上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-073

上海卓然工程技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2022 年 11 月 23日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。其中，本次发行的相关决议有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内，即有效期到期时间为 2023 年 11 月 22 日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次发行相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 22 日。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事张锦红先生、张新宇先生作为公司本次发行的发行对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-075）。

二、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

公司于 2022 年 11 月 23日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。鉴于其授权期将于 2023 年 11 月 22日到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理本次发行相关事宜的授权期限延长12个月至2024年11月22日。除对授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事张锦红先生、张新宇先生作为公司本次发行的发行对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-075）。

三、审议通过《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 4日（星期一）14:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年11月18日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-075

上海卓然工程技术股份有限公司

关于延长公司2022年度向特定对象

发行A股股票股东大会决议有效期

及股东大会对董事会授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2022 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议，于2022 年 11 月 23日召开2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内，即有效期至为 2023 年11月22日。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次发行相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司于2023年11月17日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期延长12个月至2024年11月22日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年11月18日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-076

上海卓然工程技术股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月4日 14点 00分

召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 公司办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月4日

至2023年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详情见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：张锦红、张新宇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间

2023年11月28日（上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）， 上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二） 现场登记地点

上海市长宁区临新路268弄3号，董事会秘书办公室。

（三） 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、或电子邮件方式办理登记，均需在登记时间2023年11月28日下午17：00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“卓然股份2023年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四） 特别注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手

续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持

人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕

参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人

可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或

未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果

由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一） 本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三） 会议联系方式

联系人：张笑毓

联系电话：021-68815818 传真：021-66650555

联系地址：上海市长宁区临新路268弄3号

电子邮箱：supezet@supezet.com

邮政编码：200335

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年11月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海卓然工程技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-074

上海卓然工程技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日以现场表决方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2022 年 11 月 23日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。其中，本次发行的相关决议有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内，即有效期到期时间为 2023 年 11 月 22 日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次发行相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会经审议同意，提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 22 日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会同意该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-075）。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023年11月18日

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