深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-070

深圳市全新好股份有限公司

第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次（临时）会议于2023年11月16日9：30以通讯方式召开，会议通知于2023年11月13日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

为保障公司2023年度审计工作正常开展，董事会审议并通过《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，上市公司应建立独立董事专门会议机制。为落实有关要求，制定了《公司独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《独立董事专门会议制度》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年11月16日

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号:2023-071

深圳市全新好股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.2022年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告；

2.拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；

公司于2023年11月16日召开第十二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意聘任中兴财光华为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司股东大会审议,本次续聘会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1） 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2） 成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

（4） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

（5） 首席合伙人：姚庚春

（6） 事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年12月底全所注册会计师808人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年12月共有从业人员3004人。

（7） 2022年中兴财光华收入131,323.39万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。

（8） 出具2022年度上市公司年报审计客户数量92家，上市公司审计收费13,026.50万元，资产均值159.44亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：肖志军，注册会计师，资产评估师，注册税务师，会计师事务所从业20年，2002年12月成为执业注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2011年开始在本所执业，负责过上市公司、新三板公司、大型国有企业的年度审计、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李国强，注册会计师，2013年5月成为执业注册会计师，从2010年开始从事上市公司审计业务，2019年10月开始在本所工作，负责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟任质量控制复核人：王国辉，注册会计师，1999年10月成为执业注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2010年开始在本所执业，负责过大型国有企事业单位的年度审计、上市公司报告质量审核，经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用为人民币85万元（其中年报审计费用75万元、内控审计费用10万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为公司聘请2023年度审计机构事项的选聘程序合法合规，选聘出的中介机构具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，同时具备证券期货相关业务审计从业资格。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：

我们认真审阅董事会事前提交的《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》的等相关资料并予以审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正公允的审计服务，能够客观的评价公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。综上，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务许可证，专业能力胜任，符合公司聘任年度审计机构的要求，因此我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后按规定提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年11月16日召开第十二届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘任中兴财光华为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需要提交公司股东大会，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第十二届董事会第七次（临时）会议决议；

（二）2023年第四次审计委员会会议决议；

（三）第十二届董事会第七次（临时）会议之独立董事意见；

（四）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年11月16日

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-072

深圳市全新好股份有限公司

关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次（临时）会议决议，公司定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见2023年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。

2023年11月16日，公司第十二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见2023年11月17日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股10.82%的股东深圳市博恒投资有限公司作为临时议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会认为深圳市博恒投资有限公司提出的临时提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

除了增加上述临时议案外，公司2023年第一次临时股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2023年第一次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2023年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第六次(临时)会议，决议定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月1日下午2:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12月1日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月23日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经第十二届董事会第六次（临时）会议、第十二届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日及2023年11月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会的提案3实行累积投票制，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2023年11月28日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第六次（临时）会议决议

2、第十二届董事会第七次（临时）会议决议

六、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年11月16日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票 。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年12月1日,9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12月1日15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本人/企业愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

■

委托日期：2023年 月 日

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