西安标准工业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-055

西安标准工业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知及会议资料于2023年11月13日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2023-056）。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-057）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-056

西安标准工业股份有限公司

关于向控股子公司委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、委托贷款对象：西安标准工业股份有限公司(以下简称“标准股份”、“公司”)的控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）

2、委托贷款金额：不超过6,500万元

3、委托贷款期限：不超过1年

4、委托贷款利率：不超过3.60%

5、履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

6、风险提示：本次委托贷款主要风险为流动性风险，即标准供应链自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，公司将采取强化激励约束和增信等针对性防范措施，实现整体风险可控。

一、委托贷款概述

1、委托贷款基本情况

公司第八届董事会第十四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司标准供应链提供7,000万元委托贷款用于其补充营运资金，期限不超过1年，贷款利率不高于5%。该笔委托贷款实际借款期限自2022年12月14日起至2023年12月13日，贷款利率按5%计收。该笔委托贷款将于2023年12月13日到期。

针对供应链业务的运行现状，公司已采取业务梳理和防范风险的策略，自 2022年下半年开始审慎开展业务，标准供应链以处理逾期应收和防范风险为重点，暂停供应链业务的开展。目前，标准供应链的逾期应收正在全力解决中，结合其自身资金情况，为了保证上述贷款到期后安全续接，支持标准供应链平稳有序化解风险，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向标准供应链提供不超过6,500万元委托贷款，贷款利率不超过3.60%，期限不超过1年（可提前还款，当逾期应收形成回款时须办理相应金额的提前还款手续）。

本次委托贷款不属于关联交易。

2、应当履行的审议程序

本次委托贷款事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：西安标准供应链管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年2月17日

法定代表人：杜俊康

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇11层A座1108-1室

经营范围：一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；电气设备销售；电子元器件批发；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、股权结构

标准供应链是公司与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）、控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）于2020年2月17日共同投资设立的合资公司，其中公司以现金出资3,500万元，持股70%；陕鼓集团以现金出资1,000万元，持股20%；标准集团以现金出资500万元，持股10%。

3、主要财务数据

单位：万元

■

供应链业务以业务梳理和防范风险为主，自2022年下半年开始审慎开展业务，标准供应链2023年1-9月未实现相应收入。标准供应链亏损主要因逾期应收账款单项计提坏账准备所致。

三、委托贷款存在的风险及防范措施

本次委托贷款主要风险为流动性风险，即标准供应链自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下防范措施：

1、标准供应链以其持有的全部资产向标准股份提供抵质押担保。

2、标准供应链针对逾期项目回款建立专项激励考核，督促逾期应收项目货款回收。

3、在委托贷款存续期内，持续跟踪标准供应链逾期应收项目回款情况，当逾期应收项目形成回款时公司有权提前收回贷款。

四、董事会意见

公司已向标准供应链提供7,000万元委托贷款，该笔委托贷款将于2023年12月13日到期。目前，标准供应链以处理逾期应收和防范风险为重点，暂停供应链业务的开展，结合其自身资金情况，为了保证上述贷款到期后安全续接，支持标准供应链平稳有序化解风险，在不影响公司正常经营的情况下向标准供应链提供不超过6,500万元委托贷款。标准供应链是公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金控制，本次委托贷款整体风险可控。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供委托贷款后，公司提供财务资助余额为13,500万元，均为对控股子公司标准供应链的委托贷款，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.48%；截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在逾期未收回的财务资助款项。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-057

西安标准工业股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月4日 14点30分

召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月4日

至2023年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2023年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间：2023年11月30日

上午9:30一11:30 下午13：00一16:00

5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部

六、其他事项

1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

2、联系电话：029-88279352

3、传真：029-88279160

4、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2023年11月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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