证券代码：603085 证券简称：天成自控
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈邦锐 主管会计工作负责人：洪慧党 会计机构负责人：周平
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
司负责人：陈邦锐 主管会计工作负责人：洪慧党 会计机构负责人：周平
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈邦锐 主管会计工作负责人：洪慧党 会计机构负责人：周平
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-054
浙江天成自控股份有限公司
关于收到客户项目定点通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
● 本项目履约期限较长，在后续合同执行过程中，采购订单订购的产品数量可能会发生变化，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。
● 本项目预计2024年开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
一、概况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司郑州天成汽车配件有限公司于近日收到了上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）定点通知书，公司已被上汽集团选定为ZS32项目的座椅供应商。
根据客户规划，该项目生命周期为6年，生命周期内预计采购金额为24亿元人民币。本项目预计2024年开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
二、对公司的影响
随着汽车的市场发展，公司将紧紧抓住这一市场机遇，大力开发乘用车座椅相关业务。此次合作，符合公司主营业务战略布局，进一步扩大公司在乘用车座椅领域的市场份额与影响力，对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
2、本项目预计于2024年开始量产，对本年度经营业绩不会构成重大影响。
3、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，可能会出现因主机厂业务调整或不可抗力等原因。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-051
浙江天成自控股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议书面通知于2023年10月25日发出，会议于2023年10月30日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司2023年第三季度报告》
《浙江天成自控股份有限公司2023年第三季度报告》详见2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-053）详见2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-053
浙江天成自控股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将2019年非公开发行股票募集资金部分募投项目延期，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]909号），浙江天成自控股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金499,999,995.62元，募集资金净额为486,567,916.69元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）2019年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
二、募集资金投资项目的情况
截至2023年9月30日，上述项目累计投资金额为34,875.56万元，具体投入情况如下：
单位：万元
■
三、部分募投项目延期情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、“座椅研发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：
■
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
受全球航空业周期性波动的影响，相关产品的市场需求还在恢复当中，为了提高公司资金的使用效率，公司基于谨慎考虑，拟对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、“座椅研发中心建设项目”的实施进度进行调整。
公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利益，该项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。
（三）本次部分募集资金投资项目继续实施的可行性和必要性
上述募集资金投资项目是公司降低产品生产成本、提升研发能力、开拓市场的重要举措，投资项目建成投产后，将进一步丰富和完善公司座椅产品的产品线、增加公司航空座椅核心零部件自给能力并增强公司抵抗市场风险的能力。同时将有效地提高公司的盈利能力，而研发中心建设项目将进一步提升公司的研发技术水平，为公司未来发展奠定良好的基础、增强公司核心竞争力。本次募集资金投资项目延期主要受环境因素影响，公司市场前景、技术研发能力等没有发生重大变化，项目实施仍具有可行性和必要性。经公司重新论证，公司认为“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、“座椅研发中心建设项目”符合发展需要，具备投资的可行性和必要性，公司将继续实施该募集资金投资项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。
四、募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》，同意公司将募投项目达成预订可使用状态的日期延长至2024年12月。
（二）监事会审议情况
公司于2023年10月30日召开了第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
（三）独立董事意见
本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该项议案。
（四）保荐机构意见
东方证券承销保荐有限公司作为公司2019年非公开发行股票项目保荐机构，对公司本次募集资金投资项目延期发表核查意见如下：
浙江天成自控股份有限公司本次部分募投项目延期，未调整公开发行股票募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2023-052
浙江天成自控股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议书面通知于2023年10月25日发出，会议于2023年10月30日在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司2023年第三季度报告》；
经审核，与会监事认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《浙江天成自控股份有限公司2023年第三季度报告》详见2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-053）详见2023年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2023年10月31日
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