河南思维自动化设备股份有限公司2023年第三季度报告_新浪财经

证券代码：603508 证券简称：思维列控

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：李欣主管会计工作负责人：孙坤会计机构负责人：何旭静

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2023-044

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年10月25日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年10月30日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事投票表决，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会对该议案出具了书面审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年第三季度报告》。

三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2023-045

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届监事会第十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年10月25日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年10月30日在公司四楼会议室现场召开。

本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年第三季度报告》。

三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号： 2023-046

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年11月7日(星期二)下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱swir@hnthinker.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露了《思维列控2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月7日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月7日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务总监孙坤先生、独立董事杜海波先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月7日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页（http://roadshow.sseinfo.com），点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱swir@hnthinker.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：屈亚南

电话：0371-60671678

邮箱：swir@hnthinker.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对思维列控的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年10月31日