证券代码：688125 证券简称：安达智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年前三季度，公司实现营业收入32,399.66万元，同比下降38.37%；实现归属于上市公司股东的净利润3,133.85万元，同比下降77.65%。今年前三季度，公司收入净利润均出现了同比下降，主要原因包括：一是受行业需求持续低迷的影响，公司重要大客户的订单需求不及去年同期，与此同时，公司新开发的客户项目尚处于拓展初期阶段，对公司经营贡献有限，因此公司产品出货及收入较去年同期相比有所下滑。二是公司加大了研发布局和市场布局，引进了业界优秀的研发人才和营销人才加入公司，着眼于公司新产品的研发和新客户的开拓，因此公司的研发费用与销售费用较去年同期相比均有一定的增加，导致归属于上市公司股东的净利润出现了下滑。
在产品研发布局方面，公司在巩固点胶机、涂覆机等流体控制设备的传统优势基础上，不断加大对核心部件、等离子设备、ADA智能平台、非标智能组装设备、智能半导体装备、超快激光设备、数控机床、视觉检测产品、智能机器人等智能制造设备的拓展，构建了多元化产品结构的布局。同时，公司正自主研发与产品硬件相适应的智能仓储和智慧物流系统，目前已在总部生产车间投入实际应用，从单一设备端到数字产线端层面构建数字产线中心端管理系统，实现诸如IMV工业组态、离线排程、离线编程、离线仿真、离线生产等功能，不断为客户提供更具柔性化、智能化的软硬一体的整体解决方案。
在市场拓展方面，公司主动加深了国内通用市场的大客户布局，优先瞄准汽车电子、新能源及储能行业为当前重点开拓市场，在医疗、半导体、Mini/Micro LED等行业战略性、持续性地投入相关资源，稳步地推出系列化成熟产品，实现智能制造装备产业链的纵深布局。目前，除长期合作的头部消费电子品牌商外，公司已于下半年在汽车电子、新能源及储能行业“重点出击”，并取得了相关头部客户的突破，有利于打造公司未来新的增长极。
展望未来，随着内需潜力逐步释放，行业进入周期性复苏，乘新行业新应用技术迭代之风口，叠加公司研发创新成果不断涌现并实现产业化、持续落地各项降本增效及内控管理措施，公司经营韧性将进一步凸显，未来有望进一步打开增长空间，站上新一轮业务领域扩张及规模增长的新台阶，助力中国电子信息制造业向智能化、柔性化发展。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广东安达智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘飞 主管会计工作负责人：易伟桃 会计机构负责人：易伟桃
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：广东安达智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘飞 主管会计工作负责人：易伟桃 会计机构负责人：易伟桃
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：广东安达智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘飞 主管会计工作负责人：易伟桃 会计机构负责人：易伟桃
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-030
广东安达智能装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年10月26日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东安达智能装备股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年；同意提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
经审核，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程修正案（2023年10月修订）》。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
经审核，同意对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《独立董事工作制度（2023年10月）》。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
经审核，同意对《关联交易管理制度》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关联交易管理制度（2023年10月）》。
（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
经审核，同意对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《股东大会议事规则（2023年10月）》。
（七）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《审计委员会工作细则》进行修订。
经审核，同意对《审计委员会工作细则》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会工作细则（2023年10月）》。
（八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《提名委员会工作细则》进行修订。
经审核，同意对《提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《提名委员会工作细则（2023年10月）》。
（九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
经审核，同意对《薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月）》。
（十）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》
公司决定于2023年11月22日（星期三）15:00召开公司2023年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的、需提交股东大会的议案进行审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-031
广东安达智能装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2022年度审计费用为人民币60万元，其中财务报告审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币10万元。
预计公司2023年审计费用可能同比上升超过20%，变动的原因是基于公司的审计主体、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定具体的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司已于2023年10月26日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司合作过程中，项目人员能够坚持独立审计原则，客观公正、认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
1、事前认可意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2023年度财务审计工作要求。该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师等人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第三次会议进行审议。
2、独立意见
独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的审议程序充分、恰当、合法合规，符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2023年10月30日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-032
广东安达智能装备股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月22日 15:00:00
召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月22日
至2023年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的相关公告。公司将于2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2023年11月17日（上午08:30-12:00，下午13:30-18:00）
2、登记地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室。
3、登记方式：股东或股东代理人应在登记时间内，通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件请务必在2023年11月17日下午18:00前送达，电子邮件登记以公司收到邮件时间为准，信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、登记手续要求：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件（委托人签字）、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件、授权委托书（双方签字）办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件（加盖公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章、双方签字）办理登记手续。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
5、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，参会登记文件请注明“股东大会”字样，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书原件等，提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：证券部陈女士
联系电话：0755-86544020
电子邮箱：anda-ir@anda-dg.com
联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东安达智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/： 受托人身份证号：
统一社会信用代码
委托日期： 年 月 日
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