证券代码：600018 证券简称：上港集团
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为了促进公司及控股子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称：“锦江航运”）业务的共同发展，做大做强航运业务，提升锦江航运的盈利能力和综合竞争力，公司于2022年1月13日召开了董事会战略委员会2022年第一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案》，同意筹划公司控股子公司锦江航运分拆上市事宜。
公司分别于2022年6月29日、7月15日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》等本次分拆上市相关议案。
锦江航运于2022年12月13日向中国证监会提交了首次公开发行并在上海证券交易所主板上市的申请材料，于2022年12月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会对锦江航运提交的申请材料进行了审查，认为该项申请所有材料齐全，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2023年2月，锦江航运完成上海证券交易所材料申报平移工作，并于2月27日获得上海证券交易所受理，披露了招股说明书等资料。
2023年7月14日，锦江航运首次公开发行股票并在沪市主板上市申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过。2023年9月7日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发布的《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中国证监会同意锦江航运首次公开发行股票的注册申请。
截至目前，锦江航运正根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作。
具体内容详见公司分别于2022年1月14日、2022年6月30日、2022年7月16日、2022年12月27日、2023年7月15日、2023年9月8日披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：顾金山 主管会计工作负责人：顾金山 会计机构负责人：杨海丰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2023-035
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第四十次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月23日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团2023年第三季度报告》
董事会同意公司2023年第三季度报告。
同意：10 弃权：0 反对：0
上港集团2023年第三季度报告全文于2023年10月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《上港集团关于更换董事的的议案》
王秀峰先生现担任公司副董事长和董事会战略委员会委员职务，根据工作需要，拟进行更换。董事会同意提名徐颂先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。董事会同意，如经股东大会审议通过，徐颂先生当选为上港集团董事，则由徐颂先生担任董事会战略委员会委员。徐颂先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
在上港集团股东大会选举产生新的董事之前，王秀峰先生将继续担任上港集团董事以及董事会战略委员会委员职务，履行相关职责，直至股东大会选举产生新的董事。董事会对王秀峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：10 弃权：0 反对：0
独立董事意见：经审阅董事候选人徐颂先生个人履历、工作经历等相关资料，我们认为徐颂先生的任职资格、提名方式及程序符合相关法律、法规的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会提名徐颂先生为公司董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。
独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩
附：徐颂先生简历
徐颂，男，汉族，1972年2月出生，1992年7月参加工作，1998年9月加入中国共产党，博士学历，高级经济师。历任大连港集团有限公司董事、总经理；辽宁港口集团有限公司副总经理；招商局港口集团股份有限公司副总经理、湛江港（集团）股份有限公司董事长；招商局港口集团股份有限公司首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司董事总经理、湛江港（集团）股份有限公司董事长；招商局港口集团股份有限公司首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司董事总经理；现任招商局港口集团股份有限公司副董事长、首席执行官，招商局港口控股有限公司副董事长、首席执行官。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2023年10月31日
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