证券代码：600201 证券简称：生物股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:金宇生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：彭敏 会计机构负责人：王利文
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：金宇生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：彭敏 会计机构负责人：王利文
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：金宇生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张翀宇 主管会计工作负责人：彭敏 会计机构负责人：王利文
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-072
金宇生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述主要修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》相关事项需经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-071
金宇生物技术股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十次会议通知于2023年10月20日以电子邮件、书面形式发出，会议于2023年10月30日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人美女士主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《公司2023年第三季度报告》
公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2023年第三季度报告》。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-070
金宇生物技术股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议通知于2023年10月20日以电子邮件、书面形式发出，会议于2023年10月30日下午14：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议并通过《公司2023年第三季度报告》
与会董事一致认为，公司2023年第三季度报告真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2023年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司拟根据最新监管规则的规定对《公司章程》相关内容进行调整和修订，具体修订内容详见与本公告同日发布的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-072）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为落实独立董事制度改革相关要求，公司拟根据最新监管规则的规定对《金宇生物技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为落实独立董事制度改革相关要求，公司拟根据最新监管规则的规定对《金宇生物技术股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，修订后的实施细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，副董事长兼总裁张竞不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，补选董事高日明为审计委员会委员，与独立董事申嫦娥（召集人）、吴振平共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十一日
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