本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：姜海龙 会计机构负责人：陈雅莉
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：姜海龙 会计机构负责人：陈雅莉
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：姜海龙 会计机构负责人：陈雅莉
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:南方电网电力科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：姜海龙 会计机构负责人：陈雅莉
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：姜海龙 会计机构负责人：陈雅莉
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：南方电网电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴亦竹 主管会计工作负责人：姜海龙 会计机构负责人：陈雅莉
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司 董事会
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-038
南方电网电力科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举禤文健先生、胡雨佳女士为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。
禤文健先生、胡雨佳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
公司第二届监事会由5名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，就任时间与公司第二届监事会的3名非职工代表监事就任时间相同，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司监事会
2023年10月31日
第二届监事会职工代表监事候选人简历
禤文健先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京电力高等专科学校，工程师。1995年7月参加工作，1995年至2006年任广东省电力试验研究所计算机室专责，2006年至2019年任广东电科院智能电网所专责，2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司党群工作部、审计部专业技术岗。现为南网科技监督审计部（纪委办公室）专业技术岗。截至本公告日，禤文健先生未持有南网科技股份，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
胡雨佳女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津外国语大学，助理政工师。2012年7月至2018年8月历任清远供电局办公室新闻宣传岗位、清远供电局党建人事部企业文化及宣传管理业务员；2018年11月至2019年10月任广东电科院能源技术有限责任公司投资发展部（发展策划部）专业技术岗；2022年10月至今任南网科技监督审计部专业技术岗。截至本公告日，胡雨佳女士未持有南网科技股份，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2023-040
南方电网电力科技股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月23日 14 点 00 分
召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月23日
至2023年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年11月16日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔9楼证券投资部
登记信函邮寄：南方电网电力科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通信地址：广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司
邮编：510080
传真：020-87771313
邮箱：nwkj2021@126.com
电话：020-85127733
（三）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2023年11月16日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
1、自然人股东：本人身份证原件及持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件及委托人持股凭证；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、持股凭证；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、持股凭证；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。
六、其他事项
（一）会议咨询：证券投资部
联系人：莫女士
联系电话：020-85127733
邮箱：nwkj2021@126.com
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。
（三）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：网络投票的具体操作流程
附件1：授权委托书
授权委托书
南方电网电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月23日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，委托权限为：出席南方电网电力科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网电力科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会结束之日止。。
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东帐户号：
委托人持普通股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
证券代码：688248 证券简称：南网科技
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