中衡设计集团股份有限公司_新浪财经

4、2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的授予日为2022年6月13日，向147名激励对象507万份股票期权，行权价格为9.35元/股。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）

5、公司于2022年7月25日办理完成授予2022年股票期权授予登记工作，在确定授予日后的权益登记过程中，1名激励对象因个人原因主动放弃，本激励计划股票期权实际的授予激励对象总人数由147名变更为146名，授予的股票期权数量由507万份变更为505万份。（具体内容详见2022年7月27日相关公告）

6、2022年9月20日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2022年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权激励计划》中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整，期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。（具体内容详见2022年9月21日相关公告）

二、股票期权行权价格调整事由

2023年9月18日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《2023年半年度利润分配预案》，公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本，即以275,905,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币（含税）。

鉴于公司2023年半年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022年股票期权激励计划》中发生派发现金红利等事项的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。

三、股票期权行权价格调整方法

（一）权行权价格调整方法

根据公司《2022年股票期权激励计划》第十二章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定：

若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、派息

P＝P0－V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

（二）调整情况

综合上述所述调整后，公司《2022年股票期权激励计划》中股票期权行权价格由9.10元/股调整为8.80元/股。

四、本次调整对公司的影响

本次对公司股票期权行权价格进行调整系因2023年半年度利润分配所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

五、独立董事意见

公司独立董事经认真审核公司股票期权激励计划及相关法律法规，认为公司此次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》中关于行权价格调整的相关规定。公司审议程序合法合规，未侵犯公司及全体股东的权益。独立董事一致同意公司本次股票期权行权价格调整。

六、监事会审查意见

公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因2023年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。

七、律师法律意见书的结论意见

国浩律师（上海）事务所律师认为：中衡设计调整本次股票期权激励计划股票期权行权价格已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《2022年股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计公告编号：2023-037

中衡设计集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会