宏发科技股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600885 证券简称：宏发股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:宏发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：闵慧

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：闵慧

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：闵慧

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-061

转债代码：110082 转债简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2023年10月30上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2023年第三季度报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2023年第三季度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-064

宏发科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月20日 14 点30 分

召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月20日

至2023年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2023 年 10月 30日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过。详情请查阅公司于 2023年 10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：有格创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

3、 登记时间：2023年11月16日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

4、 联系人：章晓琴

联系电话：0592-6196768

联系传真：0592-6196768

六、其他事项

1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

宏发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-060

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2023年10月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年10月30日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过了《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2023年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案》

为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴泰与公司之间关联交易事项，公司控股孙公司浙江宏发电子科技有限公司以28,871.16万元收购舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）90%合伙份额；控股孙公司厦门宏发电力电子科技有限公司以3,387.07万元收购厦门冠亨投资有限公司100%股权；厦门宏发电力电子科技有限公司以7,566.88万元收购漳州宏兴泰电子有限公司20%股权。交易完成后，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司将通过间接的方式持有宏兴泰100%股权。

本次交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于公司控股子公司收购资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-062

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易是宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股孙公司浙江宏发电子科技有限公司（以下简称“浙江电子”）拟以28,871.16万元收购舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠亨”）90%合伙份额；控股孙公司厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）拟以3,387.07万元收购厦门冠亨投资有限公司（以下简称“厦门冠亨”）100%股权；电力科技拟以7,566.88万元收购漳州宏兴泰电子有限公司（以下简称“宏兴泰”）20%股权。交易完成后，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）将通过间接的方式持有宏兴泰100%股权。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

●除本次交易外，过去12个月与关联人郭满金、郭琳及其下属公司发生的关联交易为日常关联交易，涉及金额为38,505.79万元。

●风险提示：本次交易协议需经公司股东大会审议通过后生效，如本次交易协议生效条件未达成，则交易实施存在变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

为切实履行公司作出的尽量减少并规范关联交易相关承诺，就宏兴泰与公司之间关联交易事项，公司拟以现金方式通过直接和间接的方式收购宏兴泰100%股权，具体如下：

1、根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）出具的《宏兴泰评估报告》（中企华评报字(2023)第6491号），宏兴泰在评估基准日的评估价值为人民币37,834.39万元，经交易各方协商确定，宏兴泰100%股权作价37,834.39万元。电力科技分别以3,783.44万元的价格向厦门锐腾电子科技有限公司（以下简称“厦门锐腾”）、萧满云收购各自持有的宏兴泰10%股权。

2、根据中企华评估出具的《舟山冠亨评估报告》（中企华评报字(2023)第6493号），舟山冠亨在评估基准日的评估价值为人民币33,660.07万元。经交易各方协商确定，扣除舟山冠亨在评估基准日后向合伙人利润分配1,581.00万元，舟山冠亨100%合伙份额作价32,079.07万元。浙江电子以24,059.30万元的价格向郭琳收购舟山冠亨75%合伙份额，以4,811.86万元的价格向陈珊珊收购舟山冠亨15%合伙份额。

3、根据中企华评估出具的《厦门冠亨评估报告》（中企华评报字(2023)第6498号），厦门冠亨在评估基准日的评估价值为人民币3,843.07万元。经交易各方协商确定，扣除厦门冠亨在评估基准日后向股东利润分配456.00万元，厦门冠亨100%股权作价3,387.07元。电力科技以2,032.24万元的价格向郭满金收购厦门冠亨60%股权，以1,354.83万元的价格向郭琳收购厦门冠亨40%股权。本次交易价款总金额为39,825.11万元，本次交易的资金来源为公司自有资金。

交易完成后，宏发电声将合计持有宏兴泰100%股权。

本次交易前，标的资产宏兴泰的股权结构图如下：

■

本次交易完成后，标的资产宏兴泰的股权结构图如下：

■

2023年10月30日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案》。公司2名关联董事回避表决，独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

除本次交易外，过去12个月，公司与关联人郭满金、郭琳及其下属公司发生的关联交易为日常关联交易，涉及金额为38,505.79万元。本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）关联方关系介绍

本次交易对方中，郭满金为公司董事长兼总经理，郭琳为公司董事，为本公司关联方。

（二）交易对方基本情况

1、郭满金

男，中国国籍，现担任公司董事长兼总经理。

2、郭琳

女，中国国籍，现担任公司董事。

3、陈珊珊

女，中国国籍，为公司控股股东有格创业投资有限公司股东。

4、萧满云

女，中国国籍，现担任宏兴泰董事。

5、厦门锐腾电子科技有限公司

公司名称：厦门锐腾电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要股东：刘生爱90%、刘菊花10%

出资额：1,000万元人民币

成立日期：2002年8月1日

注册地址：厦门市集美区后溪镇兑英路11号1903室

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；智能机器人的研发；先进电力电子装置销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；电子产品销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

是否为失信被执行人：否

主要财务状况：

截至2022年12月31日，资产总额11,799.15万元，负债总额160.72万元，净资产11,638.43万元，2022年度实现营业收入392.12万元，净利润931.36万元。（上述数据为母公司口径，已经审计）

截至2023年6月30日，资产总额11,319.59万元，负债总额12.34万元，净资产11,307.25万元，2023年1-6月实现营业收入18.79万元，净利润18.13万元。（上述数据为母公司口径，未经审计）

三、交易标的基本情况

（一）漳洲宏兴泰电子有限公司

1、基本情况

公司名称：漳洲宏兴泰电子有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：郭琳

出资额：4,000万元人民币

成立日期：2015年5月14日

注册地址：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

与本公司的关系：为本公司关联方

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、主要经营业务

宏兴泰主要业务为生产注塑件，经营情况良好。

3、股权结构

转让前：

单位：万元

■

转让后：

单位：万元

■

4、主要财务数据

单位：万元

■

上述财务数据为合并口径，已经审计。

（二）舟山冠亨

1、基本情况

公司名称：舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门冠亨投资有限公司

出资额：5,000万元人民币

成立日期：2015年8月31日

注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-18043室(自贸试验区内)

与本公司的关系：为本公司关联方

经营范围：企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、项目投资策划、企业管理、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要经营业务

舟山冠亨主要业务为投资管理，除持有宏兴泰80.00%股权外无其他对外投资，亦无其他业务。

3、股权结构

转让前：

单位：万元

■

转让后：

单位：万元

■

4、主要财务数据

单位：万元

■

上述财务数据为母公司口径，已经审计。

（三）厦门冠亨

1、基本情况

公司名称：厦门冠亨投资有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要股东：郭满金60%、郭琳40%

出资额：500万元人民币

成立日期：2015年8月25日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元C

与本公司的关系：为本公司关联方

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；文化、艺术活动策划；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场管理；会议及展览服务；办公服务

2、主要经营业务

厦门冠亨主要业务为投资管理，除持有舟山冠亨10.00%合伙份额外无其他对外投资，亦无其他业务.

3、股权结构

转让前：

单位：万元

■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP