证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 内容，自 2023 年 1 月1 日起施行。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表
■
2.利润表
■
3.现金流量表
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
■■
法定代表人：廖财君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李春
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：廖财君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李春
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-027
四川泸天化股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年10月20日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于2023年10月30日上午10时以通讯方式如期召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议表决情况
会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
（一）《2023年第三季度报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于修订〈内部控制手册〉及〈内部控制自我评价手册〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议
（二）董事会审计委员会关于2023年第三季度报告的审核意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2023年10月30日
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