北京市春立正达医疗器械股份有限公司_新浪财经

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗公告编号：2023-043

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023年10月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年10月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司2023年第三季度报告》。

监事会认为：

1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；

2.公司 2023年第三季度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3.未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-044）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币6.5亿元（含 6.5亿）的部分闲置募集资金以及最高不超过人民币 6 亿元（含 6 亿）的自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗公告编号：2023-044

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、关于变更公司经营范围

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，公司拟扩大经营范围，变更及增加事项最终以市场监督管理局核定为准。具体情况如下：

现经营范围：

公司的经营范围包括：生产医疗器械III类：III-6846-1植入器材、III-6842-2植入性人工器官（人工关节假体、定制关节假体、脊柱内固定器）；销售医疗器械III类：植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂；II类：物理治疗及康复设备、矫形外科（骨科）手术器械；I类：基础外科手术器械；生产富血小板血浆制备系统、医用离心机、运动损伤软组织修复重建及置换植入物、医用内窥镜系统；生产非医用口罩（仅限疫情期间生活保障）；货物进出口；技术推广；销售非医用口罩。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

拟变更的经营范围：

公司的经营范围包括：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产（经许可审批后方可开展经营活动）；第三类医疗器械经营（经许可审批后方可开展经营活动）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；增材制造；新材料技术开发；合成材料制造（不含危险化学品）；3D打印服务；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

二、修订〈公司章程〉的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的经营范围变更、章程变更、工商备案等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2023年 10月31日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗公告编号：2023-041

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

因工作调整原因，公司董事长兼董事会秘书史文玲女士于近期提交了关于辞任董事会秘书的申请报告，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，史文玲女士仍在公司担任董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史文玲女士辞任董事会秘书申请自送达公司董事会之日起生效。史文玲女士辞任董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对史文玲女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会与薪酬委员会审议通过，同意聘任公司张丽丽女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务。张丽丽女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，并通过了上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、独立董事独立意见

独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任的高级管理人员具备履行职务所必须的专业知识和能力，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员资格和能力。

独立董事一致同意董事会聘任张丽丽女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件1.

张丽丽女士简历

张丽丽，女，汉族，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国传媒大学工商管理专业。2007年入职北京市春立正达医疗器械股份有限公司，历任市场专员、市场部助理、市场总监助理，2017年至今任职市场部经理兼证券事务代表。

截至本公告披露日，张丽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。