安正时尚集团股份有限公司2023年第三季度报告_新浪财经

证券代码：603839 证券简称：安正时尚

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，报告期末回购账户持有8,077,960股，占

公司总股本的2.02%

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)报告期内实体门店情况

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其他说明：青蛙王子、可拉·比特两个品牌为上海蛙品经营。2023年6月公司通过减资方式完成对上海蛙品控股权的转让工作，股权占比由53.9072%变更为46.9451%，公司不再将上海蛙品财务报表纳入合并报表范围，因此青蛙王子、可拉·比特两个童装品牌的实体门店情况不体现在上表中。截至2022年末，青蛙王子的直营门店数量为14家，加盟门店为625家，可拉·比特的直营门店数量为1家，加盟门店为538家。截止到2023年6月末，青蛙王子的直营门店数量为14家，加盟门店为619家，可拉·比特的直营门店数量为1家，加盟门店为539家。

(二)报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元币种：人民币

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此表营业收入和营业成本数据不含其他业务收入和其他业务支出（以下同）。

说明：

（1）电商代运营为礼尚信息在电商销售的产品。

（2）公司后续不再将上海蛙品财务报表纳入合并报表范围。年初至报告期末的合并报表仅并入上海蛙品公司截止2023年6月利润表数据。因此，上表中青蛙王子、可拉·比特本期仅体现了本年1-6月盈利情况，上年则是2022年1-9月盈利情况。三（三）、三（四）、三（五）中涉及数据均与此保持同样口径。

(三)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元币种：人民币

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(四)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元币种：人民币

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说明：线上销售中，服装类营业收入为24,336.18万元，同比下降12.58%；电商代运营营业收入69,096.06万元，同比上升33.82%。

(五)报告期内各地区的盈利情况

单位:万元币种：人民币

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说明：

1).公司主要销售区域及省份直辖市如下：

东北：黑龙江、吉林、辽宁

华北：北京、河北、内蒙古、山西、天津

华东：安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江

华南：广东、广西、海南

华中：河南、湖北、湖南

西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆

西南：贵州、四川、云南、重庆

境外：香港

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:安正时尚集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：郑安政主管会计工作负责人：吕鹏飞会计机构负责人：王二红

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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司负责人：郑安政主管会计工作负责人：吕鹏飞会计机构负责人：王二红

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑安政主管会计工作负责人：吕鹏飞会计机构负责人：王二红

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-070

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2023年10月30日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-071

安正时尚集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2023年10月30日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于 2023 年10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《2023年第三季度报告》

监事会同意就2023年第三季度报告发表审核意见如下：

（1） 2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司前三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

（3）在发表本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚公告编号：2023-072

安正时尚集团股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月30日

(二)股东大会召开的地点：海宁市谷水路298号安正时尚集团文化创意产业园D8楼5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长陈克川先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事郑安政先生由于工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐普阔出席了会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为非累积投票议案。