温州意华接插件股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2023-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：温州意华接插件股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：蔡胜才 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：杜平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡胜才 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：杜平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2023-054

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2023年10月24日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《信息披露制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于为全资子公司增加担保额度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议

十六、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

按照公司章程的规定，公司拟定于 2023年11月15日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2023-056

温州意华接插件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

■■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP