江苏天奈科技股份有限公司第二届监事会第三十三次会议决议公告_新浪财经

证券代码：688116 证券简称：天奈科技公告编号：2023-095

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料于2023年10月27日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

1、《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增关联方及新增日常关联交易预计为公司开展日常生产经营所需，符合公司的正常业务经营需求，相关交易遵循协商一致、公平公正的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-094）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技公告编号：2023-094

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于新增关联方及新增日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）于2023年10月30日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议并审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，本次新增关联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计关联交易总金额不超过3,900万元人民币。出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决，一致同意该议案。本次日常关联事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司与新纳环保预计发生的交易系基于公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：公司预计与新纳环保发生的交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意本次新增关联方及新增日常关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》并发表书面审核意见，认为：公司新增关联方及增加日常关联交易预计的事项为公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计与新纳环保发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元人民币（不含税）

■

注1：本次新增的日常关联交易预计发生金额是自公司出售新纳环保股权后，新纳环保不再纳入公司合并报表范围之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

注2：“占同类业务的比例”计算基数为公司2022年度经审计的同类业务的发生额。

注3：“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”指自公司出售新纳环保股权后至本次董事会审议之日期间累计已发生的交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

■

（二）关联关系

公司于2023年9月10日第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，公司出售新纳环保部分股权后，公司目前仍持有新纳环保15%的股权，新纳环保由公司的控股子公司变为参股公司。具体详见公司于2023年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-074）。根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，自新纳环保股权交易完成后，新纳环保被认定为公司关联法人。

（三）履约能力分析

新纳环保经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此新纳环保具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

公司本次新增预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联人采购原材料商品和加工服务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司本次新增日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司新增关联方及新增日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023年10月31日