苏州晶方半导体科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:苏州晶方半导体科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王蔚 主管会计工作负责人：段佳国 会计机构负责人：段佳国

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-052

苏州晶方半导体科技股份

有限公司第五届董事会

第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月23日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年10月30日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2023年三季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《晶方科技2023年三季度报告》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：http://www.sse.com.cn。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》

董事何鲲先生因工作调整变动原因提请辞去董事及董事会专业委员会委员的职务，为完善公司治理结构，提高董事会的效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举张斌先生担任审计委员会委员，任期同本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-053

苏州晶方半导体科技股份

有限公司第五届监事会

第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月30日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司2023年三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的

有关要求，对《晶方科技 2023 年三季度报告》全文及正文进行了审核，意见如

下：

（1）《晶方科技 2023年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《晶方科技 2023 年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的

经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2023年10月30日

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