内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告_新浪财经

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股公告编号：临2023-059

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议于2023年10月30日下午15：00以现场方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年10月20日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第三季度报告》的议案。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司的实际情况，公司对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司H股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据公司实际情况，公司对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会战略委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司H股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下:

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会议事规则》新增和删除个别章节及条款，修改后的条目序号相应顺延。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司H股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下:

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会提名委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司H股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。根据《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下:

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则〉的议案》。

鉴于公司H股已完成私有化，并自香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）退市，公司将不需遵守香港联交所的相关规则。公司结合实际情况，对现行有效的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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注：因《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会生产委员会议事规则》新增和删除部分条款、章节，修改后的制度条目序号相应顺延。