广州发展集团股份有限公司_新浪财经

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月20日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2023年10月30日以现场会议方式召开第八届董事会第五十七次会议，应到会董事7名，实际到会董事5名，张龙董事委托李光董事、谢康独立董事为委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年第三季度报告〉决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

《广州发展集团股份有限公司2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年三季度安健环工作情况报告》。

三、《关于通过设立广州发展集团研究院有限公司的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为推动技术创新高质量发展，公司拟设立广州发展集团研究院有限公司（以下简称“发展研究院”），有效整合公司内外部技术资源，建设公司的技术中心，协同创新平台、技术服务平台、成果转化平台以及创新人才培养基地、产业孵化基地。

经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：

1.同意公司独资设立发展研究院，注册资本10,000万元人民币，根据进度分批注资到位。

2.授权经营班子办理设立发展研究院的相关事项。

四、《关于通过投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为满足广州增城旺隆气电替代工程项目用气需求，保障项目顺利投产，经表决，全体董事一致同意形成以下决议：

1.同意公司属下广州燃气集团有限公司投资建设设广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目，项目总投资42,186万元，资本金占项目总投资的29.17%为12,305万元，其余由银行贷款解决。

2.授权公司经营班子办理投资上述项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目的公告》。

五、《关于通过广州燃气集团有限公司继续租用物业的决议（关联交易）》（应到会董事7名，实际参与表决非关联董事7名，7票通过）。

经表决，公司全体非关联董事一致同意公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司根据经营需要继续租用公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州发展建设投资有限公司的物业。租期5年，合同总金额约3,884.31万元。

六、《关于通过制定〈广州发展集团股份有限公司董事会授权管理制度〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理，促进公司董事会及经理层依法履职，提高经营决策效率，公司全体董事一致同意制定《广州发展集团股份有限公司董事会授权管理制度》，在董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司董事会授权管理制度》。

七、《关于通过提名公司第九届董事会董事候选人的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

同意提名蔡瑞雄先生、吴宏先生、李光先生、曾志伟先生、曾萍先生、廖艳芬女士、刘涛先生为公司第九届董事会董事候选人，其中曾萍先生、廖艳芬女士、刘涛先生为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

提请公司2023年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第九届董事会董事。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日

广州发展集团股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

蔡瑞雄先生，1967年出生，大学学历，工商管理硕士学位，工程师，高级政工师。2017年以来历任广州电气装备集团有限公司党委书记、董事长，广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长（兼任广州海瑞克隧道机械有限公司副董事长、广州西门子变压器有限公司董事长、董事、广州广日股份有限公司董事长、日立电梯(中国）有限公司副董事长、董事、广州西门子变压器有限公司董事长、董事)，广州发展集团股份有限公司党委书记、董事长。现任广州发展集团股份有限公司党委书记、董事长。

吴宏先生：1971年出生，本科，硕士。2017年以来历任广州市发展改革委员会资源节约和环境气候处处长，广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州环保技术设备有限公司董事长、总经理，广州广日专用汽车有限公司董事长、总经理，现任广州发展集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

李光先生：1965年出生，研究生学历，高级政工师、经济师。2017年以来至今任广州发展集团股份有限公司党委副书记、董事。

曾志伟先生：1981年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2009年7月至2011年8月任中国长江电力股份有限公司资本运营部投资分析助理；2011年8月至2015年6月任中国长江电力股份有限公司资本运营部股权管理处主办；2015年6月至2016年1月任三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人；2016年1月至2017年3月任三峡资本控股有限责任公司证券投资部副总经理；2017年3月至2020年6月历任三峡资本控股有限责任公司投资管理部部门副总经理、总经理；2020年6月至2022年1月任三峡资本控股有限责任公司基金事业部部门总经理；2022年1月起任长电资本控股有限责任公司副总裁。

曾萍先生：1972年出生，博士，教授，博士生导师。历任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师，华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，广州发展集团股份有限公司独立董事、尚品宅配家居股份有限公司独立董事、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事、广东华遂建设集团股份有限公司独立董事、广州塔旅游文化发展股份有限公司独立董事、有米科技股份有限公司独立董事。

廖艳芬女士：1976年出生，博士，教授，2003年8月至2006年12月任华南理工大学电力学院讲师；2006年12月至2010年9月任华南理工大学电力学院副教授；2010年9月至2012年9月任华南理工大学电力学院副系主任、副教授；2012年9月至2014年10月任华南理工大学电力学院副系主任、教授；2014年10月至2022年11月任华南理工大学电力学院副院长、教授；2022年11月起任华南理工大学电力学院教授。

刘涛先生：1971年出生，博士，1992年8月至1994年5月任职于粤西农垦局法律室；1994年5月至2003年6月历任广东展望、三维、大同、华之杰等律师事务所专职律师、副主任；2003年6月至2012年12月任广东法制盛邦律师事务所高级合伙人；2012年12月至2018年3月任广东君厚律师事务所高级合伙人；2018年3月至今，任广东连越律师事务所主任、首席创始合伙人。

股票简称：广州发展股票代码：600098

公告编号：临2023-068号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月20日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2023年10月30日以现场会议方式召开第八届监事会第三十四次会议，应到会监事3名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东监事出席会议并行使表决权。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年第三季度报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票同意通过）

公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过广州燃气集团有限公司继续租用物业的议案（关联交易）（草案）》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）

经表决，全体监事一致认为：

公司全资子公司广州燃气集团有限公司向广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州发展建设投资有限公司租赁部分物业涉及关联交易事项符合公司生产经营需要，同时交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、《关于通过提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）

根据公司《章程》关于监事会换届的规定，提名陈旭东先生、陈茹岚女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提请2023年第二次临时股东大会审议通过；公司第九届监事会职工代表监事提请公司职工民主选举产生。第九届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

2023年10月31日

广州发展集团股份有限公司

第九届监事会股东代表监事候选人简历

陈旭东先生，1972年出生，大学学历，经济学学士学位，会计师。2017年以来历任广州发展集团股份有限公司外派广州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理，广州发展集团股份有限公司监事、总审计师、审计部总经理、监事工作部总经理。现任广州发展集团股份有限公司监事、总审计师、审计部总经理。