证券代码：688253 证券简称：英诺特
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京英诺特生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张秀杰 主管会计工作负责人：赵秀娟 会计机构负责人：赵英
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：北京英诺特生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张秀杰 主管会计工作负责人：赵秀娟 会计机构负责人：赵英
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：北京英诺特生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张秀杰 主管会计工作负责人：赵秀娟 会计机构负责人：赵英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-044
北京英诺特生物技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于2023年10月29日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名叶逢光先生、张秀杰女士、陈廷友先生、张晓刚先生、赵秀娟女士、LIN YI先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名孙健先生、董关木先生、胡天龙先生为第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人孙健先生为会计专业人士，孙健先生、董关木先生、胡天龙先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事。公司将召开2023年第二次临时股东大会对每位董事候选人进行逐个表决，公司第二届董事会董事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年10月29日召开第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名胡文辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司第二届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023年10月31日
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
（一）叶逢光先生
叶逢光先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰大学电子信息化专业，硕士研究生学历。2008年9月至2010年10月，任国能智深控制技术有限公司技术工程师；2010年10月至2015年6月从事自由职业；2015年6月至2017年6月，任北京英泰汇科技有限公司副总经理；2015年10月至今，任迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今，任唐山富溪供应链管理有限公司副总经理；2018年11月至今，任清徐县绿源贸易有限公司执行董事；2015年11月至2020年11月，任北京英诺特生物技术有限公司（以下简称“英诺特有限”）董事长；2020年11月至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，叶逢光先生直接持有公司股份13,734,800股，持股比例为10.0946%，并通过鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心间接持有公司股份。叶逢光先生系公司实际控制人之一，与张秀杰女士系一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（二）张秀杰女士
张秀杰女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都师范大学生物学专业，本科学历。1993年7月至1995年10月，任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司研究院团支部书记；1995年11月至1997年3月，任中国经营报记者；1997年3月至2003年3月，任北京现代高达生物技术有限责任公司副总经理；2003年3月至2004年12月，任中关村科技园区丰台园职业介绍所所长助理；2004年12月至2006年1月，任北京市神舟力行人力资源管理有限公司总经理助理；2006年2月至2006年9月，任英诺特有限总经理；2006年9月至2015年11月，任英诺特有限执行董事、总经理；2015年11月至2020年11月，任英诺特有限董事、总经理；2020年11月至今，任公司董事、总经理。2021年11月，当选北京市丰台区第十七届人民代表大会代表。
截至本公告披露日，张秀杰女士未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。张秀杰女士系公司实际控制人之一，与叶逢光先生系一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（三）张晓刚先生
张晓刚先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京协和医学院医学生物技术专业，专科学历。1986年8月至2004年3月，任中国人民解放军总医院第八医学中心助理实验师、实验师；2004年4月至2008年9月，任北京现代高达生物技术有限责任公司战略发展总监；2008年9月至2019年12月，任英诺特有限副总经理；2019年12月至2020年11月，任英诺特有限董事、副总经理；2020年11月至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，张晓刚先生未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。张晓刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（四）陈廷友先生
陈廷友先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北华大学临床检验诊断学专业，硕士研究生学历。1994年4月至2003年4月，任北京现代高达生物技术有限责任公司研发部经理；2003年5月至2006年3月，任北京天石天力医疗器械技术开发中心研发部经理；自2006年4月至2019年12月，任英诺特有限研发总监；2019年12月至2020年11月，任英诺特有限董事、研发总监；2020年11月至今，任公司董事、研发总监。
截至本公告披露日，陈廷友先生未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。陈廷友先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（五）赵秀娟女士
赵秀娟女士，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学专业，本科学历，高级会计师、税务师。2000年9月至2004年12月，任北京和棋文化艺术有限责任公司会计；2004年12月至2007年6月，任湖南德成建设工程有限公司北京分公司财务负责人；2007年6月至2016年9月，任隆利建设集团有限公司财务部业务主管；2016年10月至2019年12月，任英诺特有限财务经理；2020年1月至2020年11月，任英诺特有限财务总监；2020年11月至今，任公司财务总监；2023年4月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，赵秀娟女士未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。赵秀娟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（六）LIN YI（林艺）先生
LIN YI（林艺）先生，1969年3月出生，美国国籍，美国哥伦比亚大学微生物和免疫学专业，博士研究生学历。2000年8月至2002年7月，任麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问；2002年8月至2008年12月，任北京东胜创新生物科技有限公司副总裁；2009年5月至2011年3月，任高投名力成长创业投资有限公司执行董事；2011年4月至2014年8月，任壹普兰投资（香港）有限公司北京代表处执行董事、合伙人；2014年9月至2015年9月，任韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司董事；2015年9月至2016年6月，任阳光融汇资本投资管理有限公司执行董事；2012年7月至今，任北京同心林投资管理有限公司执行董事、经理；2016年6月至今，任苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人；2019年12月至2020年11月，任英诺特有限董事，2020年11月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，LIN YI（林艺）先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
（一）孙健先生
孙健先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务管理学专业，博士研究生学历。2009年7月至2012年10月，任中央财经大学会计学院讲师；2012年11月至今，任中央财经大学会计学院副教授、教授；2016年10月至今，任中央财经大学会计学院副院长。2015年起先后担任熊猫金控股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、华电能源股份有限公司、思享无限控股有限公司、北京英诺特生物技术股份有限公司、北京昌发展产业运营管理股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，孙健先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（二）董关木先生
董关木先生，1952年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海第二医学院医疗专业，本科学历。自1978年10月至2014年5月历任中国食品药品检定研究院技师、科室副主任、主任。2020年起先后担任华兰生物疫苗股份有限公司、长春卓谊生物股份有限公司、北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，董关木先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（三）胡天龙先生
胡天龙先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇根大学法学专业，博士研究生学历。2007年8月至2008年8月，任英国安理律师事务所律师；2011年8月至2012年10月，任美国普洛思律师事务所律师；2012年10月至今，历任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授。2017年起先后担任奥园美谷科技股份有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、福建省永安林业（集团）股份有限公司、北京英诺特生物技术股份有限公司、宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，胡天龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
（一）胡文辉先生
胡文辉先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国医学科学院药物化学专业，博士研究生学历。2002年12月至2006年10月，任美国西北大学医学院药物研究中心博士后；2006年11月至2016年10月，任中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员、新药开发室主任、博士生导师等职务；2016年11月至今，任广州医科大学药学院教授、研究所所长、院学术委员会主任。
截至本公告披露日，胡文辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-045
北京英诺特生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订
并新增部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订和新增公司部分制度的议案》、《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）；公司于2023年10月29日召开第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议）。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：
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