福建实达集团股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：600734 证券简称：ST实达

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：朱向东 主管会计工作负责人：赵玲 会计机构负责人：曾庆勇

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱向东 主管会计工作负责人：赵玲 会计机构负责人：曾庆勇

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱向东 主管会计工作负责人：赵玲 会计机构负责人：曾庆勇

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱向东 主管会计工作负责人：赵玲 会计机构负责人：曾庆勇

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱向东 主管会计工作负责人：赵玲 会计机构负责人：曾庆勇

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱向东 主管会计工作负责人：赵玲 会计机构负责人：曾庆勇

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023－049号

福建实达集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年10月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2023年10月30日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》，公司董事周乐先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定，增补公司董事陈雯珊女士为战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈公司固定资产管理制度（暂行）〉的议案》，进一步加强公司固定资产管理，提高资产的使用效率和效益，结合公司实际情况，修订《福建实达集团股份有限公司固定资产管理制度（暂行）》中“固定资产报废管理”相关条款，具体内容详见公司同日披露的修订后的《福建实达集团股份有限公司固定资产管理制度（暂行）》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2023－050号

福建实达集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年10月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2023年10月30日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2023年第三季度报告的书面审核意见》：

1、《福建实达集团股份有限公司2023年第三季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

2、《福建实达集团股份有限公司2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2023年10月30日

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