证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-063
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）向特定对象发行股票进展
公司向特定对象发行股票于2023年3月28日获得深交所受理，7月26日获深交所审核通过，9月6日获得证监会同意注册的批复，目前进入发行阶段。
（二）项目进展
1、报告期，惠州力拓30万吨/年高端聚烯烃项目，各建设单元、各系统工程密切配合，相互协调，于9月实现了项目中交。同时，装置试生产准备工作、管理体系建设等工作同步进行，项目由建设阶段向生产经营转变。
2、湖南立恒煅后焦项目所有工程已完成85%，其中南煅烧炉于9月开始烘炉，预计11月底完成烘炉并出产品，北煅烧炉预计11月底左右开始烘炉。项目将于本年底完成建设。
3、新材料研究院研发中心建设项目于10月初完成主体结构封顶，目前进入砌体工程、幕墙工程、室内精装修工程、园林景观工程等施工阶段。
4、新材料研究院创新基地生产装置和全厂配套公用工程安装已完成，并于9月完成项目中交，全面进入生产准备阶段。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：王妙云 主管会计工作负责人：李湘波 会计机构负责人：谈敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王妙云 主管会计工作负责人：李湘波 会计机构负责人：谈敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-064
岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十六届董事会第八次会议通知及资料于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月30日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
一、《2023年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。
二、《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
公司向特定对象发行A股股票事项已获得深交所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司总经理与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，同意公司及子公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。
五、关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。
六、关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
七、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。
八、关于修改《对外担保管理规定》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理规定》。
三、备查文件
1、第十六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2023-065
岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第十六届监事会第八次会议通知及资料于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月30日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
一、《2023年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。
二、《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
公司向特定对象发行A股股票事项已获得深交所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司总经理与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，同意公司及子公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第十六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司
监事会
二〇二三年十月三十一日
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