天奇自动化工程股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-086

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等会计处理问题进行了规范说明。根据准则解释第16号的要求，结合自身实际情况，公司于2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。并对前期会计处理进行追溯调整。本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。公司自2023年1月1日开始执行上述规定，根据衔接规定，需对期初数据进行追溯调整。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

（四） 报告期内主要经营情况

2023年前三季度，公司合并报表实现营业收入275,313.18万元，归属上市公司股东的净利润为-34,408.79万元；单三季度，实现营收100,987.13万元，净利润216.26万元，单季度扭亏为盈。主要系智能装备板块追赶项目进度产值大幅增加影响第三季度营收环比提升所致。

1、智能装备业务

公司智能装备业务2023年前三季度实现营收120,103.10万元，占合并报表营收43.62%，单三季度实现营收52,143.59万元，环比提升20.10%。第三季度进入项目交付旺季，赛力斯汽车、理想汽车、奇瑞新能源、华晨宝马等多个重大项目履约进度加快，产值大幅提升。

目前，公司智能装备业务在手订单合计14.90亿元，2023年前三季度新签订单合计16.10亿元。随着国内新能源汽车渗透率持续提升，新能源车企扩产迅猛，国内市场装备需求旺盛；同时，随着全球电动化的浪潮不断推进，欧美市场新能源汽车产能大规模增长，海外市场头部车企积极扩增新能源汽车产能，国内车企陆续出海建厂，海外市场对汽车智能装备需求持续高增长态势。

为应对全球市场发展动态，公司智能装备业务快速形成“国内+海外”、“总装+涂装”的发展布局。基于公司在全球汽车智能装备领域深耕多年积累的行业资源及品牌认可度，凭借公司自身发展多年所得技术能力、项目管理、成本控制等多方面优势，2023年公司已承接宝马美国项目、宝马匈牙利项目、沃尔沃涂装项目、福特涂装项目等多个国际汽车品牌海外项目，并持续与宝马、奔驰、Vinfast、Rivian等海外车企开展业务合作或洽谈。

报告期内，公司加速拓展工业人形机器人及其核心零部件研发、制造，预计将于2023年底前推出样机，率先打造适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机，未来逐步拓展至其他智能制造领域。人形机器人将与汽车智能装备相关产品及服务相匹配，为全球整车客户提供更智能化的系统解决方案及更高品质的服务。

随着新能源汽车产业在全球市场的持续高速发展，公司智能装备业务将立足国内市场优势地位，持续发力海外市场，不断为全球整车制造商提供“高质量、优成本、短周期、增值化”的全过程价值服务，全面提升公司在全球市场的品牌认可度及市场竞争力，进一步提升业务规模与盈利水平。

2、锂电池循环业务

公司锂电池循环业务2023年前三季度实现营收81,682.26万元，占合并报表营收29.67%。

公司锂电池循环业务已具备年处理10万吨废旧锂电池综合利用规模（包括三元锂电池5万吨及磷酸铁锂电池5万吨），同时拟扩增10万吨磷酸铁锂电池回收处理项目，计划于2024年年底建成。回收率方面，钴镍综合回收率超98%，锂综合回收率超90%，磷酸铁综合回收率达95%；具备实现锂电池全部金属提取工艺，具备较高柔性化生产能力，产品系列化程度高且产品品质获客户认可。公司锂电池循环板块打造低排放、低能耗、高效率、高智能化的现代化绿色产业，为锂电池综合利用行业头部企业之一，引领锂电池回收行业技术革新与持续发展。

2023年前三季度，公司锂电池循环板块处理各类锂电池废料合计约19,668吨。本报告期内（第三季度），公司磷酸铁锂电池回收处理环保项目全线贯通、正式量产，规划产能为年产电池级磷酸铁11,000吨、电池级碳酸锂2500吨。

根据上海有色网数据，第三季度，碳酸锂价格自30.70万元/吨下降至16.90万元/吨，单季度降幅达44.95%；硫酸钴价格自4.17万元/吨下降至3.7万元/吨，单季度降幅达11.38%。为规避金属价格波动带来的经营风险，公司锂电池循环业务积极拓展“废料换新料”代加工业务规模，已与蜂巢能源、国轩高科、容百科技、比亚迪、中伟股份持续开展代加工业务；严格执行最优库存策略，背靠背签订销售采购合同；开展碳酸锂套期保值交易，对冲金属价格波动风险，以稳定公司业务正常利润。

锂电池回收体系建设方面，公司围绕六大渠道，重点布局电池厂、整车厂以及海外市场，以股权方式深度绑定头部资源共建产能。公司持续推进与蜂巢能源、富奥股份（一汽集团下属公司）、三井物产、Stellantis集团、湖北生态等多个渠道合作项目，联通开展锂电池回收及循环利用各个环节，打造覆盖国内外市场的锂电循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。

报告期内，公司于新加坡设立全资子公司MIRACLE ETERNAL PTE. LTD. 作为锂电池循环业务在海外市场的业务主体与投资平台，与欧美市场及东南亚回收企业、环保企业、电池厂及整车厂共同拓展海外锂电池回收业务及再生利用产能建设，推动公司锂电池循环业务破局海外渠道，提升公司在全球锂电池循环领域的知名度与影响力，推动公司锂电池循环产业在全球范围的持续扩张，全面提升公司综合竞争力。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年6月，公司与深圳市优必选科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，公司与优必选科技拟在人形机器人在新能源汽车、3C电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，并将适时设立合资公司推进合作深入发展。2023年8月，公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》，双方拟共同设立合资公司，专注于汽车领域应用的人形机器人整机的研发、制造及解决方案。合资公司注册资本为10,000万元，其中公司持股22%，优必选科技及核心团队合计持股78%。截至目前，合资公司正在筹建过程中，研发团队已部分就位并已启动研发项目，预计将于2023年12月底交付首台人形机器人样机。同时，公司将主导开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造，为人形机器人产业化发展提供具有可行性的降本方案，形成公司在人形机器人领域的竞争优势。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作框架协议的公告》2023-044、《关于签订战略合作框架协议的进展公告》2023-070

2、报告期内，公司与一汽集团下属子公司富奥汽车零部件股份有限公司签署《合作备忘录》，双方拟设立合资公司开展新能源汽车动力电池材料再生利用业务。双方拟共建再生利用产能并共建锂电池回收循环利用体系，深化锂电池回收循环利用产业链，进一步落实汽车生产者责任延伸制，以锂电池全生命周期管理者为己任，搭建电池回收生态，共建锂电池回收循环利用产业闭环。截至目前，公司与富奥股份正在筹备合资公司设立相关事宜。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于与富奥股份签署合作备忘录的自愿性信息披露公告》2023-057

3、经公司2022年年度股东大会授权，公司第八届董事会第十九次（临时）会议和第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2023年8月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕636号），并于2023年8月28日通过深交所审核。2023年9月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123号）。

公司本次向丁志刚、董卫国、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、王远淞共7名发行对象发行27,124,773股股票，新增股份将于2023年10月31日上市，自上市之日起锁定期6个月。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为299,999,989.38元，扣除发行费用7,894,403.77元（不含税）后，实际募集资金净额292,105,585.61元。，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）以及补充流动资金。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的提示性公告》2023-065、《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》2023-068、《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》2023-078、《2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票之上市公告书》等相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司自2023年1月1日起执行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，具体影响报表项目如下：

单位：人民币元

■

母公司资产负债表

单位：人民币元

■

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-084

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于2023年10月22日以通讯方式发出，会议于2023年10月27日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年第三季度报告》)

2、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，同意公司计提2023年前三季度各项资产减值损失合计205,231,949.22元，其中计提信用减值损失5,537,909.90元，计提资产减值损失199,694,039.32元。2023年第三季度合计计提资产减值损失24,589,537.34万元，其中冲回信用减值损失5,393,028.51元，计提资产减值损失29,982,565.85元。

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少205,231,949.22元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年前三季度计提资产减值损失的公告》）

3、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》相关规定，经公司2021年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售所需的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象为31人，可解除限售的限制性股票数量为33.65万股，占目前公司总股本的0.0825%。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。国浩律师（深圳）事务所、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司就该议案分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》《国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票及注销回购股票事项之法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》）

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事会同意对1名因离职不再具备激励资格的激励对象及7名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象已获授但无法解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票4.85万股，回购价格为5.93元/股，回购资金来源为公司自有资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。国浩律师（深圳）事务所就该议案出具了法律意见书。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》《国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划之预留授予限制性股票及注销回购股票事项之法律意见书》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-085

天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议通知于2023年10月22日以通讯方式发出，会议于2023年10月27日上午11:00以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年第三季度报告》)

2、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值损失的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司2023年前三季度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年前三季度计提资产减值损失的公告》)

3、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，认为31名可解除限售激励对象的主体资格合法、有效。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为该31名激励对象满足解除限售条件的33.65万股限制性股票办理解除限售手续。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》）

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、合规，本次回购注销不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意对预留授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格的激励对象及7名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计48,500股进行回购注销。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-087

天奇自动化工程股份有限公司关于

2023年前三季度计提资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第八届董事会第二十一次（临时)会议及第八届监事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失的情况

1、本次计提资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2023年9月30日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间

公司已对截至2023年9月30日的各类资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提减值损失，2023年前三季度合计计提资产减值损失205,231,949.22元，核销其他应收款合计7,634,000元（已包含公司于2023年8月30日召开的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过的2023年半年度计提的资产减值损失金额）。2023年第三季度，冲回信用减值损失5,393,028.51元，计提资产减值损失29,982,565.85元。

（1）前三季度减值损失计提情况：

■

（2）前三季度坏账准备核销情况：

公司前三季度对已计提坏账准备且预期无法收回的其他应收款7,634,000元予以核销。

（3）前三季度存货跌价转回或转销情况：

公司前三季度计提存货跌价损失181,612,261.18元，同时，随存货生产领用出售，公司相应将计提的存货跌价转销，前三季度已转销存货跌价准备164,723,550.70元；其中第三季度计提存货跌价损失30,123,130.20元，转销存货跌价准备49,408,989.60元。

二、本次计提资产减值损失的具体说明

1、应收款项坏账损失计提

公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产减值损失的测试及计提方法如下：

（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

■

（2）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

■

2）应收商业承兑汇票和应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

①建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

②非建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

2023年前三季度，公司按会计政策计提信用减值损失5,537,909.90元，其中计提应收账款坏账损失5,000,037.14元及其他应收款坏账损失1,710,947.97元，冲回应收票据坏账损失1,173,075.21元，计提合同资产减值损失18,081,778.14元。

2、存货跌价损失计提

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于已售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当予以结转。

存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。

公司对截至2023年9月30日的存货进行定期全面检查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2023年前三季度公司计提存货跌价损失181,612,261.18元，转销存货跌价准备164,723,550.70元。

上述存货跌价损失计提和存货跌价转销主要系公司锂电池循环板块核心子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司产生。存货可变现净值根据上海有色（https://www.smm.cn/）电池级硫酸镍、电池级硫酸锰、电池级碳酸锂、电池级硫酸钴、氢氧化亚钴、工业氧化钴等产品的公开报价均价并结合公司实际成交情况作为公司产品的估计售价。

三、审议程序

本事项经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议及第八届监事会第十四次（临时）会议审议通过。独立董事对该事项发表同意的独立意见。

四、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提资产减值损失事项系基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失合计影响减少2023年前三季度净利润205,231,949.22元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值损失合理性的说明

经核查，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2023年9月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。

七、监事会意见

公司2023年前三季度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年10月31日

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