华油惠博普科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-081

华油惠博普科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月12日召开第五届董事会2023年第八次会议、2023年10月9日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》，上述内容详见公司于2023年9月14日、2023年10月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000700148065Y）。具体变更登记情况如下：

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其他登记事项不变。

公司本次变更后的登记基本信息如下：

名称：华油惠博普科技股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房

法定代表人：李松柏

注册资本：壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾贰元整

成立日期：1998年10月7日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；海洋石油开采；海洋天然气开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工业工程设计服务；专业设计服务；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；对外承包工程；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二三年十月三十日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-080

华油惠博普科技股份有限公司

2023年第七次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2023年10月30日下午14:30。

网络投票时间：2023年10月30日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月30日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东大会。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15人，代表有表决权股份536,607,362股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的39.8414%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表有表决权股份51,182,912股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的3.8002%。

2、现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共5人，代表有表决权股份532,325,162股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的39.5235%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共10人，代表有表决权股份4,282,200股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的0.3179%。

现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意535,338,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7636%；反对1,268,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2364%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：王铮铮、鲍嘉骏

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

二二三年十月三十日

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