中国出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601949 证券简称：中国出版

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

同一控制下合并企业所致

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：王飞

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：中国出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：王飞

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：中国出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：王飞

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-065

中国出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年10月30日召开第三届董事会第十一次会议，本次会议通知已于2023年10月25日发出。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》。

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于更换财务总监的公告》（公告编号：2023-066）。

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下：

■

本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-067

中国出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年10月30日召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于2023年10月25日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-068

中国出版传媒股份有限公司

2023年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2023年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-066

中国出版传媒股份有限公司

关于更换财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈新女士的辞职信。陈新女士因工作原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈新女士任职期间勤勉尽责，董事会对陈新女士担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李学焦先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。

公司全体独立董事认为，对李学焦先生的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日

李学焦先生个人简历

李学焦先生，1966年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，具有高级会计师，高级经济师资格。历任中国出版集团公司财务部副主任、荣宝斋有限公司副总经理、中译出版社有限公司总经理。

李学焦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。

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