证券代码：603778 证券简称：乾景园林
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京乾景园林股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴君 主管会计工作负责人：姚麒 会计机构负责人：张永胜
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：北京乾景园林股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：吴君 主管会计工作负责人：姚麒 会计机构负责人：张永胜
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：北京乾景园林股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴君 主管会计工作负责人：姚麒 会计机构负责人：张永胜
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-117
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月14日(星期二) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年11月07日(星期二)至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(dongshiban@qjyl.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日（星期二）下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：吴君先生
总经理：高飞先生
董事会秘书：李萍女士
财务总监：姚麒先生
独立董事：林爱梅女士
（如遇特殊情况，上述参会人员可能发生调整，不再另行通知）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月14日（星期二）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月07日（星期二）至11月13日（星期一）
16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(dongshiban@qjyl.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070
投资者关系邮箱：dongshiban@qjyl.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-116
北京乾景园林股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一建筑》，现将2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
（一）2023年7-9月新签订合同及中标项目的数量、金额
■
注：上表中明细数与合计数的差异系四舍五入所致。
（二）2023年1-9月累计签订合同及中标项目的数量、金额
■
上述项目合同均在执行中。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-118
北京乾景园林股份有限公司
2023年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女士主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席1人，董事长吴君、董事高飞、独立董事林爱梅、沈鸿烈因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席韩振禹、监事张磊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李萍出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于增加2023年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司为控股孙公司授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；
第1-4项议案对中小投资者单独计票；
第4项议案涉及关联交易，关联股东国晟能源股份有限公司已回避表决；
全部5项议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京和儒律师事务所
律师：车萌枝、莫永娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京乾景园林股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》；
2、《北京和儒律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2023年第七次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2023年10月31日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
