广西华锡有色金属股份有限公司|有色金属_新浪财经

五、会议登记方法

（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

（三）登记时间：2023年11月14日9：00一11：30，14：30一16：30。

（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（五）登记地点：公司证券事务部。

六、其他事项

1、参会股东食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：联系电话：(0771）4821093 传真：(0771）4821093 邮政编码：530201 联系人: 梁晋菲

3、公司地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座 9层。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

广西华锡有色金属股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600301 证券简称：华锡有色公告编号：2023-071

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届监事会第五次会议（临时）

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（临时）通知与相关文件于2023年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

1、《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、无发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2023年第三季度报告公告前10日内买卖本公司股票的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司制定了《公司期货套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下开展期货套期保值业务。该事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-072）及《广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告》《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：600301 证券简称：华锡有色公告编号：2023-070

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第五次会议

（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（临时）通知与相关文件于2023年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

1、同意公司使用自有资金开展品种为锡、锌的期货套期保值业务，资金需求不超过人民币15,200万元，在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过上述额度。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内可循环滚动使用。

2、同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-072）及《广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度〉的议案》

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。