常州市凯迪电器股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：孙煜

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：孙煜

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：孙煜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-029

常州市凯迪电器股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司修订《公司章程》的相关情况

近期，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）（以下简称“《独董管理办法》”）。为了确保执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用，公司严格按照《独董管理办法》的相关规定，相应修改《公司章程》，为独立董事履职提供保障。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《独董管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

常州凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-030

常州市凯迪电器股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

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