上海隧道工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2023-031

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月12日

(二)股东大会召开的地点：上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事屠旋旋先生，独立董事褚君浩先生、王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年半年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司关于注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司关于符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司关于公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2023年10月13日

● 上网公告文件

《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《上海隧道工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2023-030

债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司

中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司控股子公司一一上海隧道工程股份（新加坡）有限公司参与了“新加坡樟宜机场T2航站楼连接设施外壳项目CE036标”的公开招标。根据招标人一一新加坡樟宜机场集团有限公司签发的中标通知书，确定该公司中标本项目。

本项目主要包括设计和建造用于连接与未来T5航站楼之间的行李处理系统（BHS）隧道和旅客自动捷运系统（APM）隧道的地下结构，以及受影响的机场设施恢复工程和路面施工。项目中标金额为622,265,784.00新加坡元（折合约33.45亿元人民币）。项目总工期约5年，预计2028年10月结束。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023年10月13日

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