安徽海螺水泥股份有限公司关于担保实施进展的公告

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2023-26

安徽海螺水泥股份有限公司

关于担保实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：印尼海螺水泥有限公司（以下简称“印尼海螺”）、铜川海螺尧柏环保科技有限责任公司（以下简称“铜川环保”）、韶关海创鸿丰绿色环保科技有限公司（以下简称“韶关环保”）、锦州金利源环保科技有限公司（以下简称“锦州环保”），均为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“海螺水泥”）附属公司。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司及附属公司安徽海螺环保集团有限公司（以下简称“安徽海螺环保”）合计为上述被担保人提供的担保金额为62,581万元；截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司已实际为上述被担保人提供的担保余额为95,252万元。（如无特别说明，本公告中货币为人民币，美元担保按照汇率1美元=7.1798元人民币折算）

● 担保是否有反担保：是

● 担保逾期情况：无

● 特别风险提示：本次本公司存在为资产负债率超过70%的附属公司提供担保的情况，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

本公司分别于2023年3月27日、2023年5月31日召开第九届董事会第四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《本公司及其附属公司为52家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，同意本公司及公司附属公司在2023年度预计提供1,093,902万元的担保。详情请见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日在上海证券交易所网站披露的《关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-06）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-13）。

在上述担保额度内，为满足相关附属公司经营发展需要，近期本公司及安徽海螺环保发生如下担保：

（1）本公司与PT Bank BTPN Tbk签订了《最高额保证函》，为印尼海螺与PT Bank BTPN Tbk签订的借款合同提供4,900万美元（折合人民币约35,181万元）的连带责任保证担保；印尼海螺以自有资产抵押方式提供反担保。

（2）安徽海螺环保与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行西安分行”）签订了《不可撤销担保书》，为铜川环保与招商银行西安分行签订的借款合同提供7,000万元的连带责任保证担保；铜川环保另一股东尧柏特种水泥集团有限公司（以下简称“尧柏水泥集团”）以股权质押方式提供反担保。

（3）安徽海螺环保与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“招商银行芜湖分行”）签订了《不可撤销担保书》，为韶关环保与招商银行芜湖分行签订的借款合同提供9,400万元的连带责任保证担保；韶关环保另一股东广东鸿发投资集团有限公司（以下简称“鸿发投资集团”）以股权质押方式提供反担保。

（4）安徽海螺环保与中国民生银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“民生银行芜湖分行”）签订了《保证合同》，为锦州环保与民生银行芜湖分行签订的借款合同提供11,000万元的连带责任保证担保；锦州环保另一股东锦州绿剑环保科技中心(有限合伙)（以下简称“锦州绿剑”）以股权质押方式提供反担保。

二、被担保人基本情况

■

三、担保合同主要内容

■

四、担保的合理性和必要性

上述担保系为满足相关附属公司日常经营或项目建设需要，符合本公司整体利益和发展战略，在本公司和安徽海螺环保提供担保时，被担保公司或其他股东方提供反担保，以保障担保方利益，因此上述担保具有合理性和必要性。

五、董事会意见

本公司第九届董事会第四次会议和2022年年度股东大会审议通过了《本公司及其附属公司为52家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案》，本次新增担保金额在预计总额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及附属公司对外担保金额（包含本公司对附属公司的担保，不含附属公司间相互担保）约为396,838.06万元，占本公司2022年度经审计归属于母公司净资产的比例为2.16%；其中，本公司为附属公司提供的担保金额为294,855.32万元，占本公司2022年度经审计归属于母公司净资产的比例为1.61%。本公司不存在为控股股东、实际控制人以及关联方提供担保的情形；本公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2023-27

安徽海螺水泥股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月2日 14点30分

召开地点：安徽省芜湖市文化路39号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月2日

至2023年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于上述议案本公司已于2023年9月27日披露《关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（临2023-24），详见2023年9月27日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书（见附件二）及本人身份证办理登记。

（二）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（见附件二）、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（三）委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。

六、其他事项

（一）本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。

（二）拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于2023年10月30日（星期一）之前将填妥的2023年第一次临时股东大会登记表（见附件一）及会议所需登记文件之复印件传真或邮寄至本公司的联系人。

（三）公司联系方式：

联系人：安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室

电话：0553-8398927/8398976

传真：0553-8398931

联系地址：安徽省芜湖市文化路39号

邮编：241000

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件一：2023年第一次临时股东大会登记表

附件二：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件一：2023年第一次临时股东大会登记表

安徽海螺水泥股份有限公司

2023年第一次临时股东大会登记表

截至2023年10月27日，本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）股份合计 股，将出席公司2023年11月2日召开的2023年第一次临时股东大会。

股东姓名： 持股数量：

股东账号： 身份证号码：

股东地址： 联系人及电话：

签署（盖章）： 签署日期：

附件二：授权委托书

授权委托书

安徽海螺水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP