中天服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：002188 证券简称：中天服务公告编号：2023-033

中天服务股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:00。

（2）网络投票时间：2023年10月11日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长操维江先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

无股东参加现场会议投票。

通过网络投票的股东7人，代表股份64,109,718股，占上市公司总股份的21.9150％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东6人，代表股份4,096,716股，占公司股份总数1.4004％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：

提案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意63,849,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.5940％；反对260,316股，占出席会议所有股东所持股份的0.4060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,836,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6457％；反对260,316股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.3543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案5.00 《关于调整董事津贴方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案6.00 《关于监事津贴方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

提案7.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

7.01 选举操维江先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,448股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,446股。

7.02 选举骆鉴湖女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,048股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,046股。

7.03 选举顾时杰先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,008股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,006股。

7.04 选举傅东良先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,018股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,016股。

7.05 选举徐振春先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,028股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,026股。

7.06 选举谢文杰先生为公司第六届董事会非独立董事提案

总表决情况：同意股份数：60,113,038股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,036股。

8.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。

8.01 选举邵毅平女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,448股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,446股。

8.02 选举傅震刚先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,048股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,046股。

8.03 选举孔德周先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60,113,008股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,006股。

提案9.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

9.01 选举宋国磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数：60,113,448股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,446股。

9.02 选举金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数：60,113,048股。

中小股东总表决情况：同意股份数：100,046股。

宋国磊先生、金冰琳女士与职工代表监事张晓艳女士共同组成公司第六届监事会。

特别决议表决情况：提案1、提案2、提案4以特别决议通过，即均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

以上议案具体内容详见公司于2023年9月26日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日

证券代码：002188 证券简称：中天服务公告编号：2023-035

中天服务股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年10月7日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年10月11日以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。公司监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意选举操维江先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

会议同意公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下：

战略委员会委员四人：操维江（召集人）、骆鉴湖、邵毅平、谢文杰；

审计委员会委员三人：邵毅平（召集人）、傅震刚、顾时杰；

提名委员会委员三人：孔德周（召集人）、傅震刚、徐振春；

薪酬与考核委员会委员三人：傅震刚（召集人）、邵毅平、傅东良。

上述委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

经董事长操维江先生提名，并经提名委员会资格审查，会议同意聘任傅东良先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

经总经理傅东良先生提名，并经提名委员会资格审查，会议同意聘任徐振春先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

经董事长操维江先生提名，会议同意聘任副总经理徐振春先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0571-86038115 传真：0571-86038115

邮箱：stock002188@vip.163.com 邮编：310000

地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

经总经理傅东良先生提名，并经审计委员会、提名委员会资格审查，会议同意聘任谢文杰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

经董事徐振春先生提名，会议同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-86038115 传真：0571-86038115

邮箱：stock002188@vip.163.com 邮编：310000

地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

经董事会审计委员会提名，会议同意聘任俞杰先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年10月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日

一、操维江先生、第六届董事会专门委员会委员、傅东良先生、徐振春先生、谢文杰先生的个人简历详见公司于2023年9月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

二、张晓艳女士的个人简历详见公司于2023年10月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

三、俞杰先生：中国国籍，1993年出生，大学本科，财务管理专业。2018年1月-2020年1月，浙江福士达集团有限公司审计专员；2020年6月-2022年4月，浙江省建工集团有限公司审计部业务主办；2022年4月-2023年10月，杭州市房地产开发集团有限公司审计部高级业务主管。

俞杰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：002188 证券简称：中天服务公告编号：2023-036

中天服务股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年10月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年10月11日以现场方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。现场会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

选举张晓艳女士担任公司第六届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。张晓艳女士的个人简历详见公司于2023年10月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司监事会

二〇二三年十月十二日

证券代码：002188 证券简称：中天服务公告编号：2023-034

中天服务股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于2023年10月9日召开职工代表大会，同意选举张晓艳女士为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事宋国磊先生、金冰琳女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司第六届监事会成立之日起计算。（职工代表监事简历见附件）

上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

公司监事不存在担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董事、高级管理人员等情形。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中天服务股份有限公司监事会

二〇二三年十月十二日

中天服务股份有限公司

第六届监事会职工代表监事简历

张晓艳女士：中国国籍，1975年出生，本科学历，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年3月入职本公司，2011年8月至今，任本公司证券事务代表；2019年7月至今，任本公司职工代表监事、监事会主席。

截至公告日，上述职工代表监事未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。