江苏悦达投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

证券代码：600805 证券简称：悦达投资公告编号：临2023-030号

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月19日 15点00分

召开地点：公司总部1516会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2023年10月18日

至2023年10月19日

投票时间为：2023年10月18日15：00至2023年10月19日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2023年9月28日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次持有人大会网络投票起止时间为2023年10月18日15：00至2023年10月19日15：00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

（二）登记时间：2023年10月17日至2023年10月18日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真：0515-88334601

联系人：王浩

地址：盐城市世纪大道东路2号

邮政编码：224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资编号：临2023－028号

江苏悦达投资股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议，于2023年9月27日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集，应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权的议案》

为进一步优化业务结构，聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权，挂牌价格不低于10,004万元。

同意12人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权的公告》（公告编号：临2023-029号)。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司于2023年10月19日在公司总部1516会议室召开2023年第二次临时股东大会。

同意12人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-030号)。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年9月27日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资编号：临2023－029号

江苏悦达投资股份有限公司

关于江苏悦达纺织集团

有限公司拟公开挂牌转让

江苏艾文德悦达汽车内饰

有限责任公司36%股权的公告

重要内容提示:

● 为进一步优化业务结构，聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司（以下简称“艾文德公司”）36%股权，挂牌价格不低于10,004万元。

● 本次股权转让事项需股东大会批准。

● 本次股权转让将在盐城市公共资源交易中心公开挂牌，能否交易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、交易概述

本公司全资子公司悦达纺织公司拟公开挂牌转让艾文德公司36%股权。

二、交易对方的基本情况

本次交易将通过盐城市公共资源交易中心公开征集交易对象。由于公开挂牌程序尚未完成，最终交易对方尚不确定。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

艾文德公司成立于2005年7月26日，注册地址：盐城市开发大道666号，注册资本：9,705.56万元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：汽车装饰用布、座椅套制造，法定代表人：凌良仲。本公司全资子公司悦达纺织公司持有其36%股权。

（二）审计情况

经上海瑞德会计师事务所有限公司审计并出具沪瑞会审（2023）第266号审计报告，截至2022年12月31日，艾文德公司总资产27,129.04万元，所有者权益23,288.30万元。2022年1-12月，艾文德公司实现营业收入12,847.55万元，净利润2,749.05万元。

根据未经审计的财务报表，截至2023年6月30日，艾文德公司总资产26,244.79万元，所有者权益12,335.84万元。2023年1-6月，艾文德公司实现营业收入6,473.32万元，净利润1,258.36万元。

（三）评估情况

根据悦达纺织公司委托，上海东洲资产评估有限公司以2022年12月31日为基准日，采用收益法和资产基础法对相关股权进行了评估，并依据收益法的评估结果出具了东洲评报字[2023]第2036号评估报告，评估结论：悦达纺织公司拟转让所持有的艾文德公司36%股权价值（剔除分红4,396万元）为10,004万元。

四、交易价格及定价依据

本次股权转让价格以股权评估价值为基础，经盐城市公共资源交易中心公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于36%股权评估价值（剔除分红4,396万元），即10,004万元。悦达纺织公司将根据国有资产管理的有关规定进行挂牌转让。

五、本次交易的其他安排

公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次转让相关的挂牌、合同签订及股权过户等事项。

六、交易的目的及对上市公司的影响

本次股权转让事项有助于公司优化业务结构，聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，助力公司转型升级。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

若本次交易顺利完成，公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确定的成交价格而定。

七、风险提示

本次股权转让将在盐城市公共资源交易中心公开挂牌，能否交易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2023年9月27日