北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年A股员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-046

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022年A股员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）2022年A股员工持股计划第一次持有人会议于2023年9月27日以通讯会议的形式召开，出席本次会议的持有人共13人，代表员工持股计划份额273.1095万份，占公司2022年A股员工持股计划已认购总份额273.1095万份的100%。

本次会议由高大鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年A股员工持股计划》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年A股员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1.审议通过《关于设立北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年A股员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司2022年A股员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与公司2022年A股员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,731,095份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

2.审议通过《关于选举公司2022年A股员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议，同意选举李叶、于爱水、贾丰松为公司2022年A股员工持股计划管理委员会委员，李叶为管理委员会主任，任期与公司2022年A股员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意1,774,215份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的64.96%，反对0份，弃权0份，回避956,880份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的35.04%。

3.审议通过《关于授权公司2022年A股员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2022年A股员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1.负责召集持有人会议；

2.根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

3.根据持有人会议的授权，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利；

4.根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；

5.根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；

6.按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

7.决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8.办理员工持股计划份额登记；

9.决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

10.持有人会议授权的其他职责；

11.计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2022年A股员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年A股员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意2,731,095份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023年9月27日

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