宁波合力科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-051

宁波合力科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股票发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

公司本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复（证监许可〔2023〕1595号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次向特定对象发行股票原股东大会决议有效期将于2023年10月19日到期，公司尚未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请将本次向特定对象发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规定的有效期截止日（即2024年7月19日）。

表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票原股东大会相关授权有效期将于2023年10月19日到期，公司尚未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股票事项相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规定的有效期截止日（即2024年7月19日）。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年10月19日召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年9月28日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-052

宁波合力科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股票发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

公司本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复（证监许可〔2023〕1595号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次向特定对象发行股票原股东大会决议有效期将于2023年10月19日到期，公司尚未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请将本次向特定对象发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规定的有效期截止日（即2024年7月19日）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司监事会

2023年9月28日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-053

宁波合力科技股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议

有效期及延长相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日分别召开公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及延长相关授权有效期事项

公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称“本次发行”）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股票发行的有效期及相关授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

公司本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月1日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年7月20日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复（证监许可〔2023〕1595号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次向特定对象发行股票原股东大会决议有效期及公司本次向特定对象发行股票原股东大会相关授权有效期将于2023年10月19日到期，公司尚未完成本次向特定对象发行事宜，为确保本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请将本次向特定对象发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规定的有效期截止日（即2024年7月19日）。除上述事项外，本次发行方案其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。

本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期，有利于公司推进公司本次向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年9月28日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-054

宁波合力科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月19日 14点30 分

召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月19日

至2023年10月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，相关公告详见2023年9月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2023年10月18日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。

4、登记地点：浙江省象山县工业园区宁波合力科技股份有限公司证券部办公室。

5、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记（以2023年10月18日下午16 点前公司收到电子邮件、传真或信函为准）。

六、其他事项

1、公司地址：浙江象山县工业园区西谷路358号合力科技证券部

2、电话：0574-65773106

3、传真：0574-65773106

4、邮箱地址：stock@helimould.com

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波合力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月19日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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