华东建筑集团股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2023-062

华东建筑集团股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会

取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2023年9月15日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消部分议案的情况说明

1、取消部分议案的名称

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2、取消部分议案的原因

鉴于公司董事会、监事会的换届方案尚需进一步优化，公司董事会决定在公司 2023 年第一次临时股东大会上取消审议《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》等 4 项议案，上述 4 项议案暂不提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

除取消的上述4项议案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。

三、除了上述取消的部分议案外，公司于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消部分议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月15日 14点00分

召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，上述1议案已经公司第十届监事会第三十四次会议审议通过，相关议案已披露于2023年8月28日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年9月13日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-061

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议（临时会议）通知于2023年9月8日以邮件形式发出，会议于2023年9月11日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》

同意取消公司召开2023年第一次临时股东大会以下提案：

1.关于确定公司独立董事津贴标准的议案。

2.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

3.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

4.关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

待履行相关程序后再次提交股东大会审议。除取消上述部分议案外，公司于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

表决情况：9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年9月13日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-063

华东建筑集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会即将任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届方案尚需进一步优化，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换届工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、第十届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年9月13日

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