成都天奥电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-045

成都天奥电子股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年9月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

经审议，监事会一致认为：本次向银行申请综合额授信及授信项下业务符合公司日常经营需要。同意公司向银行申请授信总额不超过19,000万元的综合授信业务。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监事会

2023年 9 月 12 日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-044

成都天奥电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年9月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长赵晓虎先生因公务出差，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举王赛宇董事主持本次会议。会议由公司董事王赛宇先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举王赛宇先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会委员的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过《关于选举陈玉立女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

（三）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过19,000万元，提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2023年 9 月 12 日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子公告编号：2023-043

成都天奥电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月12日15:00。

（2）网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第二次临时股东大会，依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举陈玉立董事主持本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计14名，代表股份150,593,191股，占公司有表决权股份总数的42.1302%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）6名，代表股份284,932股，占公司有表决权股份总数的0.0797%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人10名，代表股份150,436,531股，占公司有表决权股份总数的42.0864%；

（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人4名，代表股份156,660股，占公司有表决权股份总数的0.0438%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》

总表决结果：同意150,481,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9262%；反对111,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0738%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决结果：同意173,732股，占出席会议中小股东所持股份的60.9731%；反对111,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.0269%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过《关于提名王赛宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意王赛宇先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。