股票代码:603599 股票简称:广信股份 公告编号:2023-044
安徽广信农化股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月12日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于选举副董事长的议案》。公司董事会同意选举过学军先生担任公司第五届董事会副董事长,增补过学军先生为第五届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。过学军先生简历见附件。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2023年9月13日
过学军先生简历:
过学军:男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理,现任公司董事。
证券代码:603599 证券名称:广信股份 公告编号:2023-045
安徽广信农化股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年9月12日召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长黄金祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会同意聘任过学军先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于选举公司副董事长的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2023年9月13日
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