风神轮胎股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-032

风神轮胎股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：风神（智利）工程机械轮胎有限公司、风神（印尼）工程机械轮胎有限公司

投资金额：投资1,200美元设立风神（智利）工程机械轮胎有限公司、投资100亿印尼盾设立风神（印尼）工程机械轮胎有限公司

相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需求，促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快国际化发展进程，增强国际竞争力，公司拟分别投资1,200美元、100亿印尼盾设立风神（智利）工程机械轮胎有限公司、风神（印尼）工程机械轮胎有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准）。

（二）审批程序

公司于2023年7月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）风神（智利）工程机械轮胎有限公司

1、公司名称：风神（智利）工程机械轮胎有限公司（暂定），英文名称Aeolus Tyre Chile SpA（暂定），以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本：1,200美元

3、注册地址：智利，圣地亚哥

4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%

5、营业范围：轮胎相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

（二）风神（印尼）工程机械轮胎有限公司

1、公司名称：风神（印尼）工程机械轮胎有限公司（暂定），英文名称PT Aeolus Indonesia OTR Tyre（暂定），以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本：100亿印尼盾

3、注册地址：印度尼西亚，雅加达

4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股99%，风神轮胎（香港）有限公司持股1%。

5、营业范围：轮胎相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力推进公司产品结构转型升级战略，进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、缩短销售链条以实现市场份额和利润提升，给投资者以更好的回报。

本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

智利及印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异，公司在智利及印度尼西亚设立子公司，需要尽快熟悉并适应智利及印度尼西亚的商业文化环境和法律体系。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年7月26日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-031

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年7月19日发出，会议于2023年7月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年7月26日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-033

风神轮胎股份有限公司

关于公司首期员工持股计划、

第二期员工持股计划及第三期员工持股

计划出售完毕暨终止的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）首期员工持股计划所持有的6,585,100股、公司第二期员工持股计划所持有的779,450股及公司第三期员工持股计划所持有的1,814,463股公司股票均已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划及公司第三期员工持股计划等有关规定，公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划及公司第三期员工持股计划出售完毕并终止，现将有关情况公告如下：

一、公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划及公司第三期员工持股计划的基本情况

（一）公司分别于2019年7月7日、2019年7月23日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案；于2020年3月19日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》；于2021年4月29日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司实施第三期员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于分别2019年7月8日、2019年7月24日、 2020年3月20日及2021 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

（二）2019年8月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的6,585,100股公司股票，已于2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计划，过户价格为4.42元/股。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》，公司首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至公司首期员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2019年8月15日至2020年8月14日。

（三）2020年4月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的779,450股公司股票，已于2020年4月14日非交易过户至公司第二期员工持股计划，公司第二期员工持股计划受让公司回购股票的价格为5.0374元/股。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定，公司第二期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2020年4月15日至2021年4月14日。

（四）2021年6月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,814,463股公司股票，已于2021年6月8日非交易过户至公司第三期员工持股计划，公司第三期员工持股计划受让公司回购股票的价格为5.0374元/股。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定，公司第三期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即锁定期为2021年6月10日至2022年6月9日。

（五）公司于2021年8月6日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年2月14日。

（六）公司于2022年1月21日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年8月14日；将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2022年10月14日。

（七）公司于2022年8月3日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年2月14日。

（八）公司于2022年10月11日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长2023年4月14日。

（九）公司于2023年1月18日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年8月14日；将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年10月14日。

（十）公司于2023年4月28日召开第八届董事会第十六会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2023年12月9日。

二、公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划及公司第三期员工持股计划股票出售情况及后续安排

截至本公告披露日，公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划及公司第三期员工持股计划所持有的公司股票均已全部出售完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划及公司第三期员工持股计划的相关规定，公司首期员工持股计划、公司第二期员工持股计划及公司第三期员工持股计划均已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年7月26日

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