江苏润邦重工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-036

江苏润邦重工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年6月29日以邮件形式发出会议通知，并于2023年7月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署〈通州湾装备制造基地项目产业发展协议〉暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外投资暨子公司签署战略合作框架协议的进展公告》。

同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《董事会向经理层授权管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会向经理层授权管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《重大投资决策管理制度》（2023年7月）。

同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《授权管理制度》（2023年7月）。

同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年7月21日召开公司2023年第一次临时股东大会审议《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署〈通州湾装备制造基地项目产业发展协议〉暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年7月4日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-037

江苏润邦重工股份有限公司关于

对外投资暨子公司签署战略合作框架协议的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次对外投资及签署相关合作协议事宜尚需提交公司股东大会审议，对外投资事项能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性。

2、本次公司签订的《通州湾装备制造基地项目产业发展协议》所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招投标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间尚存在不确定性。

3、本次对外投资项目的实施，尚需获得政府有关主管部门立项核准及报备、码头海域使用及岸线许可、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本次对外投资项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资项目建设周期相对较长，预计短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，进而延长项目建设周期。

5、本次对外投资项目是基于公司战略发展的需要及对相关行业市场前景的判断，但宏观经济环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、市场拓展等均存在一定的不确定性，可能导致公司相关投资计划及投资收益存在不达预期的风险。

6、本次对外投资及相关协议的签署预计对公司2023年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚需视后续投资项目具体推进和实施情况而定。

一、对外投资框架协议签署相关情况

2023年2月28日，江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会（以下简称“通州湾管委会”）签署了《战略合作框架协议》，协议双方就润邦重机拟在通州湾示范区高端装备临港产业园开展相关项目投资达成初步合作意向。具体内容详见公司于2023年3月1日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于子公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-002）。

二、对外投资的进展情况

1、2023年7月3日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署〈通州湾装备制造基地项目产业发展协议〉暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》，同意润邦重机与通州湾管委会签署《通州湾装备制造基地项目产业发展协议》，并在通州湾示范区高端装备临港产业园投资建设“通州湾装备制造基地项目”，项目总投资22亿元，公司计划通过投资设立润邦重机的全资子公司来实施“通州湾装备制造基地项目”的投资、建设和运营。公司本次对外投资的资金来源主要为公司自有资金及通过项目贷等方式获得资金。

2、在股东大会审议通过后，润邦重机将与通州湾管委会签署《通州湾装备制造基地项目产业发展协议》。

3、根据相关规定，本次对外投资及签署相关合作协议事宜尚需提交公司股东大会审议，董事会一并提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，具体落实公司本次对外投资的相关事宜。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合作方主要情况介绍

1、合作方名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会。

2、统一社会信用代码：11320600591111115G。

3、住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区金海路 6 号（通州湾商务大厦）。

4、江苏省通州湾江海联动开发示范区是经国家发改委同意，江苏省政府批

准设立的国家级江海联动开发示范区，地处长江入海口北翼，位于长三角核心区，“一带一路”与长江经济带交汇点，具有“服务长三角、联动长江北、连通中东西”的重要功能，是东部沿海不可多得的优质开发载体。目前园区正在加快建设长江经济带集装箱新出海口、长三角北翼临港产业新城，打造长江经济带战略支点。

5、通州湾管委会与公司及润邦重机不存在关联关系，其不是失信被执行人，信用状况良好，具有充分履约能力。

四、拟签署《通州湾装备制造基地项目产业发展协议》的主要内容

甲方：江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会

乙方：南通润邦重机有限公司

（一）海域及项目基本情况

海域位置：高端装备临港产业园东港池西、滨海大道南

用海面积：约300 亩

海域使用年限：50年

海洋岸线：约346米

（上述内容以通州湾示范区自然资源和规划分局、海洋渔业局核定的数据为准。）

项目名称及主要建设内容：润邦股份通州湾装备制造基地项目，主要从事海洋工程装备、港口起重装备和船舶配套装备的研发制造。

项目总投资：22亿元

（二）甲方主要权利义务

甲方应根据辖区的产业政策和发展要求，为产业用海项目的规划、开工、建设、运营等提供相关服务。

1、甲方承诺根据乙方项目进度安排，设立项目服务组为乙方提供全流程服务，积极协助乙方办理项目公司注册登记、立项备案、节能审查、环境影响评价、建设施工等方面的报批手续，做好与项目建设相关的政府协调服务工作。

2、甲方负责在乙方项目开工前将施工用水、用电、道路等接至选址红线，在设备安装前将通信、雨污等基础设施配套到位，海域按照现状交付乙方。

3、甲方对乙方在建设及经营过程中遇到的消防、供水、供电、天然气等相关问题和合理需求，提供及时的协调服务。

4、甲方积极协助乙方办理项目用海、岸线报批、码头开放等相关手续，保障项目正常投运。

5、甲方负责对港池公共航道进行正常疏浚维护，满足乙方通航要求。

（三）乙方主要权利义务

1、乙方作为项目投资主体，须在甲方区域内注册独立法人公司（或将注册地址变更至甲方辖区内）。新注册的公司亦是本协议的履约者，与乙方承担共同的权利义务。

2、乙方承诺积极履行社会责任，充分运用国内外先进的安全、环保工艺技术和设备，持续加大安全、环保投入，消除安全隐患，减少能源消耗，坚持把安全第一、节能环保、绿色发展的理念落实到项目设计、建设和生产运营的全过程，自觉接受相关部门的日常监管。项目达产后，综合能耗强度、排放指标达到或优于国内外行业标杆值，具体指标以相关政府职能部门的批复为准。

3、项目自签约之日起，乙方应在规定时间内完成各项审批。

4、乙方项目用海标准须符合《江苏省建设用海指标》和《通州湾工业项目建设用地控制指标》。

5、乙方提供项目可行性研究报告，按照国家、省市各级节能、环保、消防、职业卫生、安全生产等部门的相关法律法规及规章编制能评、环评、安评、稳评等报告。

6、乙方承诺执行通州湾示范区制定的港池管理及维护疏浚方面的相关制度办法。

（四）其他

1、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具同等法律效力。

2、本协议自双方法定或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

3、本协议如有未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次公司与通州湾管委会展开深入合作，通过打造“通州湾装备制造基地”，进一步在海洋工程装备、港口起重装备、船舶配套装备等领域展开业务布局，并在公司现有各类高端装备产品基础上新增包括漂浮式海上风电基础、大兆瓦海上风电稳桩平台、LNG清洁能源模块等在内的新产品，扩充公司高端装备业务的产能（项目全面建成后可形成海工、港机及散料装卸输送装备15～20万吨/年产能规模），有利于公司进一步拓展高端装备市场，提高公司高端装备业务的市场占有率，形成公司新的业绩增长点，增强公司的综合竞争力和整体抗风险能力。

六、风险提示

1、公司本次对外投资及签署相关合作协议事宜尚需提交公司股东大会审议，对外投资事项能否获得公司股东大会批准尚存在不确定性。

2、本次公司签订的《通州湾装备制造基地项目产业发展协议》所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招投标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间尚存在不确定性。

3、本次对外投资项目的实施，尚需获得政府有关主管部门立项核准及报备、码头海域使用及岸线许可、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本次对外投资项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资项目建设周期相对较长，预计短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，进而延长项目建设周期。

5、本次对外投资项目是基于公司战略发展的需要及对相关行业市场前景的判断，但宏观经济环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、市场拓展等均存在一定的不确定性，可能导致公司相关投资计划及投资收益存在不达预期的风险。

6、本次对外投资及相关协议的签署预计对公司2023年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚需视后续投资项目具体推进和实施情况而定。

公司将根据本次对外投资的后续进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年7月4日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-038

江苏润邦重工股份有限公司关于

子公司以资产抵押向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月3日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，现就公司子公司南通润启环保服务有限公司（以下简称“润启环保”）以其部分土地资产及房产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

一、抵押及授信申请情况

为满足润启环保经营发展需要，润启环保拟以其部分土地使用权（23,945.00㎡）及房产所有权（5,180.66㎡）作抵押为其向银行申请授信提供不超过5,200万元的最高额抵押保证。

二、其他情况说明

1、公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）直接持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）100%股权，润启环保系中油环保的全资子公司。

2、截至2023年5月31日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计1,827.25万元。

3、润启环保本次资产抵押事项不构成关联交易。

4、上述有关办理资产抵押、申请授信事项，授权润启环保法定代表人或其授权人签署相关法律文件。

5、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年7月4日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-039

江苏润邦重工股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议决定，于2023年7月21日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第五届董事会。

3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023年7月21日（星期五）下午15:00。

网络投票时间：2023年7月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月21日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年7月17日。

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

■

2、披露及其他情况说明

（1）上述议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年7月18日一7月19日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2023年7月19日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

联系人姓名：刘聪、窦晓林

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

七、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年7月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362483。

2、投票简称：“润邦投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年7月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏润邦重工股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年7月21日召开的江苏润邦重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP