北京京城机电股份有限公司2020年非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2023-036

北京京城机电股份有限公司

2020年非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为63,000,000股。

本次股票上市流通总数为63,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2023年7月10日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）核准，公司获准非公开发行不超过8,440万股（含本数）新股。本次非公开发行的新增A股股数为63,000,000股，均为有限售条件的流通股，已于2020年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记本次发行新增股份登记托管及限售手续。

本次非公开发行对象为控股股东北京京城机电控股有限责任公司，本次非公开发行新增A股均为有限售条件流通股，限售期为36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行股票完成后，公司总股本变更为485,000,000 股。其中有限售条件流通股63,000,000股，无限售条件流通股 422,000,000股。

2、公司发行46,481,314股A股购买资产，已于2022年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行股份购买资产完成后，公司股份总数由发行前的485,000,000股变更为531,481,314股，其中有限售条件流通股为109,481,314股，无限售条件流通股为422,000,000股。详情请见公司于2022年6月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2022-041）。

该部分限售股中的32,412,209股A股已于2023年6月28日解除限售并上市流通。详情请见公司于2023年6月20日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临2023-030）。

3、公司配套募集资金之新增A股股数为10,784,674股，均为有限售条件的流通股。已于2022年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次募集配套资金完成后，公司股份总数由发行前的 531,481,314股变更为542,265,988股，其中有限售条件流通股为120,265,988股，无限售条件流通股为422,000,000股。详情请见公司于2022年8月22日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2022-055）。

该部分限售股已于2023年2月20日解除限售并上市流通。详情请见公司于2023年2月13日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊载的《京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临2023-006）。

截至本公告日，公司股份总数为542,265,988股 ，其中有限售条件流通股为77,069,105股，无限售条件流通股为465,196,883股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人承诺所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人已严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

2023年1月17日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了相关的保荐与承销协议，并与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了相关终止协议。中信建投证券承接公司持续督导工作并指派李笑彦先生、卢星宇先生负责公司后续持续督导工作。

中信建投证券作为公司2020年非公开发行的保荐机构，对公司本次限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下:

京城股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意京城股份本次解禁限售股份。

六、本次A股限售股上市流通情况

本次A股限售股上市流通数量为63,000,000股；

本次A股限售股上市流通日期为2023年7月10日；

本次A股限售股上市流通明细：

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七、股本变动结构表

单位：股

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特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023年7月3日

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