中建西部建设股份有限公司第七届三十次董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-059

中建西部建设股份有限公司

第七届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十次董事会会议通知于2023年6月29日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年7月3日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事邵举洋、周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2023年度审计费用共计430万元。其中，财务报告（含半年度、年度）审计费用为370万元、内部控制审计费用为60万元。具体内容详见公司2023年7月4日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2023年7月4日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2023年7月19日（星期三）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2023年7月4日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届三十次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-060

中建西部建设股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 鉴于天职国际已连续五年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟变更2023年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请立信作为公司2023年度审计机构，并已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，天职国际对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第七届三十次董事会会议，审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟聘请立信作为公司2023年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度，立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业，建筑业。公司同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李振

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程寿山

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计430万元，较上年度增加主要原因系增加2023年半年度财务报告审计工作，需出具半年度审计报告。其中，财务报告（含半年度、年度）审计费用370万元，内部控制审计费用60万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天职国际已连续五年为公司提供审计服务，此期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2022年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托原聘任会计师事务所开展部分审计工作后解聘原聘任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于天职国际已连续五年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟变更2023年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请立信作为公司2023年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，天职国际对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

由于公司2023年度会计师事务所选聘事项尚须提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会履职情况

公司董事会审计与风险委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和审查，认为立信具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘请立信作为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司2023年度财务报告及内控审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；独立董事一致同意聘请立信作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年7月3日召开第七届三十次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第七届三十次董事会决议；

（二）第七届董事会审计与风险委员会第二十五次会议决议；

（三）独立董事关于第七届三十次董事会相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第七届三十次董事会相关事项的独立意见；

（五）立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-061

中建西部建设股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年7月3日，公司第七届三十次董事会会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年7月19日（星期三）15:30

网络投票时间：2023年7月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月19日9：15至15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年7月13日（星期四）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

■

2.提案内容

上述提案已经公司第七届三十次董事会会议审议通过。具体内容详见公司2023年7月4日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届三十次董事会决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3.其他说明

上述提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2023年7月18日（星期二）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第七届三十次董事会决议

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年7月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月19日9：15，结束时间为2023年7月19日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：

■

备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日

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