上海大众公用事业(集团)股份有限公司2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600635 证券简称：大众公用公告编号：2023-033

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦3楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会投票方式采取现场投票（或H股股东以香港中央证券登记有限公司以邮件形式出具的其征集的H股股东委任投票反馈结果）与网络投票方式相结合。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，（现场出席6人，通讯出席3人）；

2、公司在任监事3人，出席3人，（现场出席2人，通讯出席1人）；

3、董事会秘书赵飞女士出席了会议，高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2022年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2022年年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2022年度公司利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-332,591,144.51元，母公司实现税后利润170,799,407.42元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司利润分配预案如下：

按照母公司2022年度净利润的10%提取法定公积金17,079,940.74元，加上2021年母公司滚存未分配利润1,670,087,739.31元，减去2022年度已分配147,621,733.75元，合计可供分配利润1,676,185,472.24元。以2022年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.30元（含税），共计分配利润88,573,040.25元，结存未分配利润1,587,612,431.99元留存以后年度分配。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

5.01 议案名称：《本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气和LNG、工程施工等日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.02 议案名称：《本公司子公司大众运行物流向上海燃气有限公司及其控股子公司提供运输服务及劳务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.03 议案名称：《本公司子公司上海大众燃气向上海燃气租赁办公场所的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.04 议案名称：《本公司子公司上海大众燃气向上海燃气经营服务公司采购物资等的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.05 议案名称：《本公司子公司大众运行物流为本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司提供运输服务及劳务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.06 议案名称：《本公司子公司大众燃气向本公司股东上海燃气（集团）有限公司及其控股子公司采购物资及服务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.07 议案名称：《本公司及附属子公司向联营企业大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.08 议案名称：《本公司联营企业大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

■

5.09 议案名称：《本公司委托大众企管及其控股子公司大众河滨对本公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.10 议案名称：《本公司全资子公司大众保理与本公司联营企业大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.11 议案名称：《本公司全资子公司大众保理与本公司控股股东大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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5.12 议案名称：《本公司子公司大众融资租赁与大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务的日常关联交易预计事项》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度申请银行授信贷款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2023年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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同意公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

9、议案名称：《关于续聘公司2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度境内审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

10、议案名称：《关于续聘公司2023年年度境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2023年年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

11、《关于发行公司债券及境外债的议案》

11.01 议案名称：《关于公司符合发行公司债券及境外债条件的说明》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.02 议案名称：《发行公司债券及境外债的具体种类》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.03 议案名称：《发行方式和规模》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.04 议案名称：《票面金额和发行价格》

审议结果：通过

表决情况：

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11.05 议案名称：《发行对象及向公司股东配售的安排》

审议结果：通过

表决情况：

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11.06 议案名称：《债券期限和品种》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.07 议案名称：《票面利率》

审议结果：通过

表决情况：

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11.08 议案名称：《担保措施》

审议结果：通过

表决情况：

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11.09 议案名称：《募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.10 议案名称：《偿债保障措施》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.11 议案名称：《债券上市/挂牌安排》

审议结果：通过

表决情况：

■

11.12 议案名称：《决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

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11.13 议案名称：《授权事项》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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同意向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券、短期融资券，注册发行规模不超过35亿元，并可以分期发行。

13、议案名称：《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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同意向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，注册发行规模不超过35亿元，并可以分期发行。

14、《关于公司董事会换届改选的议案》

14.01 议案名称：《选举杨国平先生为公司第十二届董事会执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

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14.02 议案名称：《选举梁嘉玮先生为公司第十二届董事会执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

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14.03 议案名称：《选举汪宝平先生为公司第十二届董事会执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

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14.04 议案名称：《选举史平洋先生为公司第十二届董事会非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

■

14.05 议案名称：《选举金永生先生为公司第十二届董事会非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

■

14.06 议案名称：《选举姜国芳先生为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

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14.07 议案名称：《选举李颖琦女士为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

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14.08 议案名称：《选举刘峰先生为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

■

14.09 议案名称：《选举杨平先生为公司第十二届董事会独立非执行董事》

审议结果：通过

表决情况：

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15、《关于公司监事会换届选举的议案》

15.01 议案名称：《选举赵思渊女士为公司第十二届监事会监事》

审议结果：通过

表决情况：

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15.02 议案名称：《选举李萍女士为公司第十二届监事会监事》

审议结果：通过

表决情况：

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本次股东大会还听取了《2022年年度独立董事述职报告》。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.09、5.11、5.12涉及关联交易，公司关联股东回避表决，经出席本次股东大会现场投票和网络投票的非关联股东所持表决权的过半数通过；其他议案均经出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、游广

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员、召集人资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2023年6月29日

● 上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600635 股票简称：大众公用编号：临2023-034

债券代码：143743 债券简称：18公用 04

债券代码：175800 债券简称：21公用01

债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议会议通知和议案于2023年6月20日以送达及邮件方式发出。会议于2023年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过了以下议案

1、审议通过《选举公司第十二届董事会董事局主席的议案》；

选举杨国平先生为公司第十二届董事会董事局主席。（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

聘任梁嘉玮先生为公司总裁（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

聘任蒋贇先生为公司副总裁（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任蒋贇先生为公司财务总监（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任赵飞女士为公司第十二届董事会秘书（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务授权代表的议案》；

聘任曹菁先生为公司第十二届董事会证券事务授权代表（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《设立第十二届董事会战略发展委员会成员的议案》。

第十二届董事会战略发展委员会成员为：杨国平、梁嘉玮、杨平。

杨国平任主任委员，赵飞任执行秘书。

同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《设立第十二届董事会提名委员会成员的议案》；

第十二届董事会提名委员会成员为：刘峰、杨国平、姜国芳。

刘峰任主任委员，曹菁任执行秘书。

同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《设立第十二届董事会审计委员会成员的议案》；

第十二届董事会审计委员会成员为：李颖琦、姜国芳、刘峰。

李颖琦任主任委员，曹菁任执行秘书。

同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《设立第十二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

第十二届董事会薪酬与考核委员会成员为：姜国芳、杨国平、刘峰。

姜国芳任主任委员，蒋贇任执行秘书。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上人员任期至公司第十二届董事会届满止。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2023年6月29日

备查文件：1、第十二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司聘任高级管理人员之独立意见。

杨国平：男，1956年出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事局主席，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总裁、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事、上海交运集团股份有限公司董事、南京公用发展股份有限公司董事、中国上市公司协会第三届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任本公司执行董事、总裁，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海上市公司协会常务副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。

蒋贇：男，1976年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任本公司副总裁、财务总监，兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海数讯信息技术有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长。

姜国芳：男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任申万巴黎、申万菱信基金管理有限公司董事长，申万宏源集团副总经理、顾问。具有扎实的证券业务知识和基金管理经验。

李颖琦：女，1976年出生，上海国家会计学院会计学教授、博导，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现任本公司独立非执行董事，兼任东方航空物流股份有限公司、上海现代制药股份有限公司独立董事。

刘峰：男，1968年出生，硕士，律师、高级经济师。北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；现任本公司独立非执行董事，最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员、上海市律师协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市法学会知识产权研究会理事、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、上海市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委“消费维权【进入黑猫投诉】法律专家服务团”团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员、上海交大昂立股份有限公司等多家上市公司独立董事，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。

杨平：男，1969年出生，上海社会科学院经济学博士。现任本公司独立非执行董事，中国资产管理30人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司CEO兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董事长。

赵飞：女，1978 年出生，法律硕士。现任本公司董事会秘书，兼任公司法务部总经理，上海电科智能系统股份有限公司监事。

曹菁：男，1965年出生，理学士、研究生课程班毕业。现任本公司职工监事、董事会证券事务授权代表，并兼任投资发展部副总经理、江苏大众水务（集团）有限公司董事。

股票代码：600635 股票简称：大众公用编号：临2023-035

债券代码：143743 债券简称：18公用 04

债券代码：175800 债券简称：21公用01

债券代码：138999 债券简称：23公用01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届监事会第一次会议会议通知和议案于2023年6月20日以送达及邮件方式发出。会议于2023年6月28日以现场的方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事赵思渊女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。