上海振华重工（集团）股份有限公司董事会2022年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华B股公告编号：2023-027

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，未出席董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，未出席监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于审议〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于审议〈公司2022年年度报告全文及摘要〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于审议〈公司2022年度财务决算报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于审议〈公司2022年度利润分配方案〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于审议〈公司 2022 年度董事薪酬〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2023年度聘用境内审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于审议〈公司 2023 年度对外担保计划〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于审议〈公司 2023 年度投资计划〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于审议〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于审议〈公司2022年度监事薪酬〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于审议〈公司2023年资产证券化发行计划〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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2、关于选举监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、丁东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华B股公告编号：临 2023-029

上海振华重工（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议修订〈公司固定资产管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议〈授权择机出售股票资产〉的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：临2023-030）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议〈公司2022年度全面风险管理报告暨2023年重大风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023年6月29日

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华B股公告编号：临2023-030

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于授权择机出售股票资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称“振华香港”）、上海振华重工港机通用装备有限公司（以下简称“振华港机装备”）拟根据市场情况，通过集合竞价或大宗交易方式择机出售部分或全部持有的交易性金融资产。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，如涉及金额达到股东大会审议标准需另行提交股东大会审议。

一、交易概述

为促进公司股东价值最大化，合理配置资产结构，公司及下属子公司振华香港、振华港机装备拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”）的股票（06198.HK），出售数量为不超过103,085,000股，占青岛港总股本的比例为1.59%；所持江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”）的股票（300095.SZ），出售数量为不超过8,401,800股，占华伍股份总股本的比例为2.00%；所持中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）的股票（601919.SH），出售数量为不超过3,900,109股，占中远海控总股本的比例为0.02%；所持申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）的股票(000166.SZ)，出售数量为不超过218,622股的股票，占申万宏源总股本的比例为0.00%。

2023年6月28日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于审议〈授权择机出售股票资产〉的议案》，董事会同意公司及下属子公司振华香港、振华港机装备根据市场情况，择机出售部分或全部持有的交易性金融资产。同意授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）青岛港

1、公司名称：青岛港国际股份有限公司

2、统一社会信用代码：91370200081422810C

3、法定代表人：苏建光

4、地址：山东省青岛市黄岛区经八路12号

5、成立日期：2013年11月15日

6、经营范围：国内沿海普通货船运输（水路运输许可证有效期限以许可证为准）。码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务等。

7、主要财务数据（最近一年又一期）：截至2023年3月31日，青岛港总资产为591.27亿元，归母净资产为386.75亿元，2023年第一季度实现营业收入为45.52亿元，归母净利润为12.59亿元。

截至2022年12月31日,青岛港总资产为574.76亿元，归母净资产为374.00亿元，2022年度实现营业收入为192.63亿元，归母净利润为45.25亿元。

（二）华伍股份

1、公司名称：江西华伍制动器股份有限公司

2、统一社会信用代码：91360981723917058Y

3、法定代表人：聂景华

4、地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号

5、成立日期：2001年1月18日

6、经营范围：各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装;摩擦材料;工业自动控制系统装置制造研发;风力发电、船用配套设备制造研发;起重运输设备;自货普通运输业务;相关技术咨询、维保服务和工程总承包;自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的除外）

7、主要财务数据（最近一年又一期）：截至2023年3月31日，华伍股份总资产为38.23亿元，归母净资产为21.76亿元，2023年第一季度实现营业收入为2.95亿元，归母净利润为0.42亿元。

截至2022年12月31日，华伍股份总资产为38.48亿元，归母净资产为21.39亿元，2022年度实现营业收入为14.46亿元，归母净利润为0.90亿元。

（三）中远海控

1、公司名称：中远海运控股股份有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MA0603879K

3、法定代表人：万敏

4、地址：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层

5、成立日期：2005年3月3日

6、经营范围：国际船舶运输公司的投资管理；提供与国际船舶运输配套的服务；实业项目投资管理；码头投资管理；从事海上、航空、陆路国际货运代理业务；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修；仓储、装卸；运输方案设计；信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、主要财务数据（最近一年又一期）：截至2023年3月31日，中远海控总资产为5009.55亿元，归母净资产为2066.21亿元，2023年第一季度实现营业收入为473.53亿元，归母净利润为71.27亿元。

截至2022年12月31日，中远海控总资产为5117.80亿元，归母净资产为2003.83亿元，2022年度实现营业收入为3910.58亿元，归母净利润为1095.95亿元。

（四）申万宏源