南京熊猫电子股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2023-023

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2023年6月27日下午十六时三十分，在公司会议室召开第十届监事会第十一次会议。监事樊来盈先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议由樊来盈先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第十一次会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十届监事会主席》的议案

选举樊来盈先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2023年6月27日

● 报备文件

（一）公司第十届监事会第十一次会议决议

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：2023-021

南京熊猫电子股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月27日

（二）股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员均列席情况；

4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议《公司2023年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议《公司2022年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议《关于聘任2023年度审计机构》的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：审议《公司2022年年度报告及其摘要》

审议结果：不通过

表决情况：

■

8、议案名称：审议《公司2022年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：审议《关于购买2023年董责险》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：审议《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过12,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：审议为南京熊猫机电仪技术有限公司总额不超过1,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过3,000万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保，有效期自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案

■

2、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1至9项议案、第11至19项议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。第10项议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、王赞云

2、律师见证结论意见：

南京熊猫电子股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年6月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2023-022

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2023年6月27日下午十六时三十分，在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第十八次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长夏德传先生主持。经过讨论，公司第十届董事会第十八次会议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十届董事会相关专业委员会委员》的议案

1、选举刘剑锋先生为公司第十届董事会战略委员会委员；董事长夏德传先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。

2、选举夏德传先生为公司第十届董事会提名委员会委员。

3、选举刘剑锋先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；邓伟明先生不再担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年6月27日

● 报备文件

（一）公司第十届董事会第十八次会议决议