浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-054

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年6月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债募投项目建设延期的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三十九次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-055

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2023年6月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债募投项目建设延期的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议

浙江甬金金属科技股份有限公司

监事会

2023年6月28日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-056

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于可转换公司债券募投项目

建设延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）于2023年6月27日召开了第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目建设延期的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券 1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金总额100,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用558.00万元（不含税）后的募集资金金额为99,442.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用250.55万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为99,191.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕755号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2023年6月25日，公司募集资金使用及结存情况如下：

■

二、募投项目的基本情况

公司本次延期的募投项目为“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，截至2023年6月25日，该募投项目的资金投入情况如下：

■

三、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立可转换公司债券募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司兰溪支行、中国建设银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月25日，本公司可转债募集资金存放情况如下：

■

注：上述招行账户已于2022年7月14日注销,工行账户已于2022年12月20日注销。

四、本次募投项目延期的情况的原因

（一）募投项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行调整，拟将“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

■

（二）募投项目延期原因

自可转债募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募集资金投入，避免设备设施闲置浪费。由于该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。受国际局势等外部环境因素影响，部分进口设备到货时间存在延迟，导致设备安装调试时间相应推迟，目前该项目一条生产线已全部安装调试完成并于2023年6月转固，另外两条生产线的轧机均已安装完成，但其余设备仍处于安装调试阶段。考虑到后续该项目整体设备安装调试仍需较长周期。公司经审慎研究论证，将“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”计划完工日期延期至2023年12月31日。

（三）为保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1、由专人负责该募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快进度，确保不出现关键节点延后的情形；

2、指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；

3、对设备调试情况保持关注，对于可能拖延项目实施进度的情况及时向公司负责人汇报。

五、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。本次募投项目延期的事项系结合公司实际经营发展需求进行调整，未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次募投项目延期的审议程序

公司于2023年6月27日召开了第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目建设延期的议案》，同意将募投项目“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上，保荐机构同意甬金股份本次募投项目延期的事项。

八、备查文件

（一）第五届董事会第三十九次会议决议

（二）第五届监事会第二十二次会议决议

（三）独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

（四）华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司关于可转换公司债券募投项目建设延期的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-057

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》。为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划，全面推动公司集团化管理进程，公司拟对公司名称进行变更并对原《公司章程》中部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更公司名称的情况

随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，目前已拥有宽幅冷轧不锈钢、精密冷轧不锈钢、金属层状复合材料、不锈钢水管、柱状电池专用外壳材料、钛材等业务，并已逐步形成了集团化运营体系和管理模式，为进一步推动各板块的发展，立足现有的产业规划和发展布局，进一步寻求新的增长点，以冷轧不锈钢产业为主业加强其他各业务板块的集团化管理和运营，做大、做强、做优各产业集群，打造产业发展平台，使公司成为多种产业发展的综合性企业集团。公司拟对公司名称进行变更：

拟将公司中文名称由“浙江甬金金属科技股份有限公司”变更为“甬金科技集团股份有限公司”同时将公司英文名称由“Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.,Ltd”变更为“Yongjin Technology Group Co., Ltd”。公司证券简称“甬金股份”及证券代码“603995”保持不变。

上述公司名称变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款进行了修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订具体内容如下：

■

原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。上述修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-058

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月18日 14点00分

召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月18日

至2023年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已经过公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,已于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2023年6月29日至7月17日9:00一11:30，13:00-17:00

5、登记地点：公司证券办

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司证券办

邮政编码：321100

联系人：证券办

联系电话：0579-88988809

联系传真：0579-88988902

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年6月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第三十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-059

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日披露了《关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-047）。近日，公司全资子公司江苏甬金金属科技有限公司（以下简称“江苏甬金”）与江苏银羊不锈钢管业有限公司（以下简称“银羊管业”）少数股东徐晓东先生的股权转让已完成，江苏甬金持有银羊管业的股权比例上升至91%，并对银羊管业法定代表人、董监高管理层进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，变更后的营业执照信息如下：

公司名称：江苏银羊不锈钢管业有限公司

统一社会信用代码：91320205MA1MNQ6E83

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：无锡市锡山区羊尖镇工业园B区

法定代表人：陈登贵

注册资本：20,000万元整

成立日期：2016年06月27日

经营范围：不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加工、销售；水电管网的安装；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日

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