航天信息股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-020

航天信息股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十一次会议于2023年6月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案

根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金额190万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于李旭红女士辞去公司独立董事的议案

同意李旭红女士因个人工作变动原因辞去公司独立董事职务。辞职后，李旭红女士不在公司担任任何职务。公司董事会对李旭红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。李旭红女士将履行独立董事职责至公司完成新独立董事选举。具体详见《航天信息股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于选举韩菲女士为公司独立董事候选人的议案

同意选举韩菲女士为公司独立董事候选人。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年6月22日

附件1

韩菲女士简历

韩菲，女，1977年11月生，中国国籍，美国康涅狄格大学管理学（会计方向）博士，财政部国际化高端会计人才（第一期）。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，兼任北京师大资产经营有限公司外部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-021

航天信息股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李旭红女士提交的辞职报告。由于个人工作变动，根据新岗位的工作性质要求，李旭红女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员及提名委员会委员职务。

鉴于李旭红女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一。根根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和公司《章程》等有关规定，李旭红女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李旭红女士仍将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

李旭红女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，公司董事会对李旭红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年6月22日

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