凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2023-026号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十五次会议于2023年6月21日以通讯方式召开。本次会议由本公司董事长谢军先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称“宜兴新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司控股子公司宜兴新能源以现金形式向出资人分配利润人民币4,554.76万元，按照出资比例，向本公司分配利润人民币3,233.42万元，向远东光电股份有限公司分配利润人民币1,321.34万元，留存部分资金供宜兴新能源后续发展需要。

表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司控股子公司自贡新能源以现金形式向出资人分配利润人民币3,000万元，按照出资比例，向本公司分配利润人民币1,800万元，向自贡市金马产业投资有限公司分配利润人民币1,200万元，留存部分资金供自贡新能源后续发展需要。

表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了关于中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司全资子公司合肥新能源以现金形式向本公司分配利润人民币1,000万元，留存部分资金供合肥新能源后续发展需要。

表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了关于中国建材桐城新能源材料有限公司（以下简称“桐城新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司全资子公司桐城新能源以现金形式向本公司分配利润人民币1,000万元，留存部分资金供桐城新能源后续发展需要。

表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述利润分配事项将增加2023年度母公司财务报表利润总额，对本公司合并财务报表利润总额不产生影响。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年6月21日

证券简称:凯盛新能 证券代码:600876 编号:临2023-027号

凯盛新能源股份有限公司

关于股东转让公司股份完成过户登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年6月21日，凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东中建材玻璃新材料研究院集团有限公司（以下简称“中研院”）的通知，中研院与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）已在中国证券登记结算公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份过户登记手续，中国结算上海分公司已出具《过户登记确认书》。现公告如下：

一、协议转让情况

2022年12月20日本公司股东中研院与凯盛科技集团签署了《国有股份无偿划转协议》，中研院通过协议转让方式将其持有的本公司无限售条件流通股合计6,454,550股股份（占本公司总股本的1%）转让予凯盛科技集团。具体内容详见本公司于2022年12月20日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的本公司《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-056）。

二、过户履行情况

2023年6月21日，中国结算上海分公司出具了《过户登记确认书》，中研院已将其持有的本公司6,454,550股股份协议转让予凯盛科技集团。截止本公告日，中研院与凯盛科技集团协议转让本公司股份的过户手续已完成。

本次协议转让完成后，中研院持有本公司股份数为63,835,499股，占本公司总股本的9.89%；凯盛科技集团持有本公司股份数为26,037,673股，占本公司总股本的4.03%，本公司的实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。

三、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年6月21日

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