新疆八一钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临2023-025

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年6月16日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2023年6月21日12:30在公司四楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《八一钢铁关于2500m3HyCROF商业化示范项目的议案》

经审议，公司监事会认为：

2500m3HyCROF商业化示范项目是将HyCROF成熟技术移植到公司2500m3A高炉上，实现HyCROF工艺技术商业化示范，符合加快绿色低碳转型步伐，实现企业可持续发展的要求。项目资金来源安排合理，风险分析客观可控。项目完成后，2500m3A高炉利用系数将由1.95提升至2.8，实现固体燃耗降低30%以上,碳减排18%以上的目标，在长流程低碳冶金领域实现引领，构建绿色发展新格局，为钢铁企业碳达峰、碳中和的低碳转型发展提供解决方案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，符合融资条件，融资方式合理，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。。

3.审议通过《八一钢铁关于新建8万m3转炉煤气柜项目(EMC)的议案》

经审议，公司监事会认为：

新建8万m3转炉煤气柜，与现有8万m3煤气柜直列运行，将大幅提高炼钢转炉煤气的回收调控能力，满足超低排放标准，环保水平将得到极大地提升，具有良好节能效益、环境效益及经济效益。该项目为EMC（合同能源管理）项目，由节能公司投资建设，项目资金来源安排合理，风险分析客观可控。项目建成后，煤气柜区功能满足3座120吨转炉满负荷生产时煤气同步回收能力，对解决能源浪费和环境污染、消除安全风险、提高设备运行效率起到积极作用。

经审议，公司监事会议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

鉴于近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，公司结合实际情况，对《新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，以适应新的监管要求。监事会后期将对信息披露管理制度的实施情况进行定期或不定期检查。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2023年6月22日

● 报备文件

经与会监事签字确认的第八届监事会第五次会议决议

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：2023-028

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月7日 11 点00分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月7日

至2023年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见 2023 年 6 月 22 日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 7月 6 日 10:00-17:00。

（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身

份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。

个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委

托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登

记，出席会议时需携带原件，以备验证。

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）出席会议人员的食宿及交通费用自理

（二）会议联系人：樊国康卢涌

（三）电话：0991-3890166

（四）传真：0991-3890266

（五）邮编：830022

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年6月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆八一钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：2023-024

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2023年6月15日以书面方式发出。

（三）本次董事会会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（四）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《八一钢铁关于2500m3HyCROF商业化示范项目的议案》

公司拟将HyCROF成熟技术移植到公司2500m3A高炉上，实现HyCROF工艺技术商业化示范。该项目实施后，2500m3A高炉利用系数将由1.95提升至2.8，实现固体燃耗降低30%以上,碳减排18%以上的目标。该项目建设总工期13个月，投运后3个月内完成交工验收。项目总投资估算为73,031.47万元，其中中国宝武提供研究开发经费29,700万元，公司自有或自筹资金43,331.47万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八一钢铁关于2500m3HyCROF商业化示范项目的投资公告》（公告编号：临2023-026）

(二)同意《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

公司为改善长短期负债结构，降低流动性风险，拓宽融资渠道，拟利用现有生产设施、设备与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额不超过15.00亿元，期限5年，综合资金成本不超过4.0%；并提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八一钢铁拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：临2023-027）

(三)批准《八一钢铁关于新建8万m3转炉煤气柜项目(EMC)的议案》

公司拟新建8万m3转炉煤气柜。该项目建成后，与现有8万m3煤气柜直列运行，将大幅提高炼钢转炉煤气的回收调控能力，满足超低排放标准，环保水平将得到极大地提升，具有良好节能效益、环境效益及经济效益。该项目为EMC（合同能源管理）项目，由节能公司投资建设。建设总工期12个月，投运后3个月内完成交工验收；项目投资金额不超过4,981.17万元（不含税）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)逐项批准《关于修订〈信息披露管理制度〉〈投资者关系管理制度〉等 6 项管理制度的议案》

鉴于近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，公司结合实际情况，拟对《新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度》《新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》6 项制度进行全面修订，以适应新的监管要求。

1.批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司信息披露管理制度》（2023年6月修订）

2.批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司投资者关系管理制度》（2023年6月修订）

3.批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年6月修订）

4.批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（2023年6月修订）

5.批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年6月修订）

6.批准《关于修订〈新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年6月修订）

(五)批准《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年7月7日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年6月22日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-028）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年6月22日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.战略与投资委员会关于相关事项的审定意见书

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：2023-026

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2500m3HyCROF商业化示范项目的投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：2500m3HyCROF商业化示范项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

● 投资金额：本项目总投资额估算为73,031.47万元。

● 相关风险提示：本项目采用现有400m3级富氢碳循环试验平台生产操作技术，该技术移植扩大为2500m3A高炉，与之配套HyCROF新增设备，没有同规模现成的成功经验借鉴，项目达产、达效需要一定的时间改进提升。

一、投资概述

1.投资项目的基本情况

为积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的号召，加快绿色低碳转型步伐，实现企业可持续发展。新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将HyCROF成熟技术移植到2500m3A高炉上，投资建设HyCROF工艺技术商业化示范项目，以实现固体燃耗降低30%以上,碳减排18%以上的目标，提升企业竞争力。

2.投资项目的审议程序

公司于2023年6月21日召开第八届董事会第六次会议，审议同意了《关于2500m3HyCROF商业化示范项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在上海证券交易所官方网站上。

3.对本项目的投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称：2500m3HyCROF商业化示范项目。

（二）项目工期：建设总工期13个月，投运后3个月内完成交工验收。

（三）项目投资估算：项目投资总额73,031.47万元。

（四）项目资金来源：中国宝武提供研究开发经费29,700万元，公司自有或自筹资金43,331.47万元。

（五）项目主要建设内容：

1.HyCROF主工艺改造及新建

主要包含对A高炉本体（热风围管、送风装置、风口设备HyCROF工艺改造）、热风炉系统改造（3座顶燃式热风炉），新建煤气洗涤塔2座、煤气加压及脱碳装置1套，燃气设施改造，配套建设给排水系统（利旧改造制氧水泵房，新建脱碳水泵房及煤气洗涤塔浊环水系统），配套建设三电系统（新建变电站、电气室，对原控制系统升级改造，新建设施配套三电系统）等。

2.A高炉大修

主要包含矿槽系统、上料系统、炉顶系统、出铁场系统、煤气布袋除尘器等主体设施利旧部分设施维修，炉体系统大修，卸灰系统大修改造，渣处理系统改底滤，喷煤系统炉前管道内容大修改造。公辅设施中高炉水泵房、矿槽除尘、出铁场除尘主体设施利旧，部分设施维修，新建氧煤气喷吹阀台，高炉区域炉体、热风炉、水渣等配套电气设施改造。

三、投资对公司的影响

项目完成后，2500m3A高炉利用系数预计将由1.95提升至2.8，可实现固体燃耗降低30%以上,碳减排18%以上的目标。

该项目实施后，公司将打通钢铁行业低碳发展路径，在长流程低碳冶金领域实现引领，构建绿色发展新格局，为钢铁企业碳达峰、碳中和的低碳转型发展提供解决方案。

四、投资的风险分析

1.鉴于本项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保项目顺利实施的同时对公司生产经营不造成较大影响；

2.本项目采用现有400m3级富氢碳循环试验平台生产操作技术，该技术移植扩大为2500m3A高炉，与之配套HyCROF新增设备，没有同规模现成的成功经验借鉴，项目达产、达效需要一定的时间改进提升；

3.根据《公司章程》的相关规定，本项目投资需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年6月22日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：2023-027

新疆八一钢铁股份有限公司

关于拟开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次融资租赁概述

为改善长短期负债结构，降低流动性风险，拓宽融资渠道，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司）拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过15.00亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

公司于2023年6月21日召开第八届董事会第六次会议，审议同意了《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成重大资产重组。本次拟开展融资租赁业务尚需公司股东大会审议通过。

二、交易方基本情况

本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

三、融资租赁标的基本情况

标的名称：公司自有机器设备及设施

标的类型：固定资产

权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

（一）融资金额：不超过 15.00 亿元人民币，在本额度内，公司将根据交易方提供的资金成本从低到高优选提取；

（二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租赁存续期内，公司自持该部分资产，租赁到期后以合同约定回购价格回购该资产；

（三）资金用途：改善长短期负债结构，置换较高利率商票保贴，降低融资成本；

（四）租赁期限及利率：期限5年，综合资金成本不超过4.0%。具体利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、授权事宜

为保证公司融资租赁业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；

2.根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

3.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

4.办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；

5.上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至该融资租赁业务完成。

六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

七、公司正在开展的融资租赁业务

截止2023年5月31日，公司已与宝武集团财务有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币78,000万元；与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币6,000万元；与国新租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币20,000万元，上述融资租赁款项均已放款。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年6月22日