上工申贝（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-032

上工申贝（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年6月21日以现场会议结合通讯的方式召开。鉴于公司于2023年6月21日召开的2022年年度股东大会，选举产生了第十届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知要求。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由半数以上董事推举董事张敏先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、 审议通过《关于设立公司第十届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

战略委员会5人：张敏（主任委员）、习俊通、尹强、李晓峰、方海洋

提名委员会3人：习俊通（主任委员）、张鸣、张敏

薪酬与考核委员会3人：程林（主任委员）、习俊通、孟德庆

审计委员会3人：张鸣（主任委员）、程林、黄颖健

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举张敏先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

（一）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张敏先生为公司总裁。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）关于聘任公司副总裁的议案

1、 经公司总裁提名，同意聘任李晓峰先生为公司常务副总裁。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、 经公司总裁提名，同意聘任方海祥先生、夏国强先生为公司副总裁。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

经公司总裁提名，同意聘任赵立新先生为公司财务总监（财务负责人）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任郑媛女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事长提名，同意聘任沈立杰女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司聘任的上述人员简历见附件。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备与担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站上披露的内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、 审议通过《关于修订、新订公司部分内控制度的议案》

同意公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的各项法律法规及《公司章程》中的相关规定，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。

同意公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，重新制定《投资者关系管理工作制度》，公司原《投资者关系管理办法》和《投资者关系管理办法实施细则》自董事会通过之日起作废。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，修订后的制度详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的制度全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十二日

公司第十届董事会拟聘高级管理人员及证券事务代表简历

张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院EMBA，教授级高级工程师，曾荣获全国劳动模范、中国轻工行业劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀企业家、上海市优秀企业家等荣誉称号，曾入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983年7月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理;上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司总经理、董事长;上工申贝(集团)股份有限公司董事长兼CEO。2017年4月至今，担任本公司第八届、第九届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制机械协会副理事长。

李晓峰，男，1974年4月出生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上海上工进出口有限公司总经理；上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；杜克普百福贸易（上海）有限公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、副总经理。2020年6月起至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司董事会董事，常务副总裁。2020年10月至今，兼任上工缝制机械（浙江）有限公司执行董事。现兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。

方海祥，男，1966年8月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，曾任上海协昌有限公司技术员、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理；飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；上工股份有限公司技术中心副主任；杜克普爱华工业制造(上海)有限公司技术中心主任；上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长；德国杜克普爱华有限责任公司执行董事；百福工业装备(上海)有限公司执行董事、总经理；上工申贝(集团)股份有限公司副总经理。现任上工申贝(集团)股份有限公司副总裁，2022年6月至今，兼任上工申贝(集团)股份有限公司党委书记，2022年11月至今，担任本公司第九届董事会董事。

夏国强，男，1964年9月出生，上海工业大学（现上海大学）本科，高级工程师。曾任上海江湾机械厂技术科技术员、副科长，维纳斯针车上海有限公司（台资）市场部经理，金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监，胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012年2月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理、上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监；2018年10月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司副总裁。

赵立新，男，1966年12月出生，上海工程技术大学本科工学学士，会计师职称。曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、上海索营置业有限公司财务部经理、上工申贝（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总监、总裁助理、董事会秘书。2019年12月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司财务总监。

郑媛，女，1982年7月出生，德国汉诺威应用科技大学本科，香港大学工商管理学硕士。历任上工申贝(集团)股份有限公司规划投资部科员、副总监、总监、董事长助理。2023年3月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书兼任审计部主任。

沈立杰，女，1970年9月出生，上海交通大学本科工学学士，经济师。1994年7月至1996年4月，先后担任长白计算机股份有限公司驻北京商品交易所交易员、驻沈阳商品交易所财务负责人；1996年4月至2000年4月，先后担任辽宁汇鑫期货经纪有限公司结算部副经理、上海营业部负责人；2000年5月起就职于上工申贝（集团）股份有限公司，曾任下属子公司永德经济发展有限公司投资经理；2012年起任上工申贝（集团）股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-033

上工申贝（集团）股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年6月21日以现场方式召开。鉴于公司于2023年6月21日召开的2022年年度股东大会，选举产生了第十届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知要求。会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议由半数以上监事推举监事倪明先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

选举倪明先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。

倪明先生的简历如下：

倪明，男，1964年9月出生，农学学士，助理研究员职称。1985年7月至1998年11月在上海农学院工作，曾任农村经济系党总支书记；1998年11月至2009年9月在上海市南汇区工作，曾任南汇区科委主任、教育局局长；2009年9月至2019年5月在上海市浦东新区工作，曾任浦东新区金扬新村街道党工委书记。2019年6月至至今，担任公司第八届、第九届监事会主席。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于聘任公司第十届监事会秘书的议案》

同意聘任顾根荣先生为公司第十届监事会秘书，任期与第十届监事会一致。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十二日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-031

上工申贝（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路263号四楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事黄颖健、李晓峰因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，非职工代表监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书郑媛出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2022年年度报告》全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年度财务工作报告及2023年度预算指标

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司支付会计师事务所2022年度审计报酬及续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于增加处置交易性金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举非独立董事的议案

■

12、关于选举独立董事的议案

■

13、关于选举非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的13项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中议案4-13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东大会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2023年6月22日

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