贵州中毅达股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告|贵州省_新浪财经

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达公告编号：2023-035

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司按照上海证券交易所审核问询函回复等相关资料，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；关联董事已回避表决。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十一日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达公告编号：2023-037

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

关于上海证券交易所关于公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易申请文件的审核问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕6号）（以下简称《审核问询函》），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题，具体内容详见公司于2023年3月29日披露的《关于收到上海证券交易所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的公告》（公告编号：2023-014）。

公司及相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所列问题逐项进行了核查及回复，现将审核问询函回复及中介机构核查意见进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将按照要求及时向上交所报送上述审核问询函回复等相关材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年6月21日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达公告编号：2022-038

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

关于《贵州中毅达股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）（修订稿）》修订

说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”或“中毅达”）拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023年3月28日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕6号）（以下简称《审核问询函》）。

收到《审核问询函》后，公司会同本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构就《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行了答复，并对《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修订（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），并经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。

《重组报告书（修订稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

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特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年6月21日

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达公告编号：2023-036

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

贵州中毅达股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。